Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Новороссийскгоргаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353900, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Сипягина, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302378900
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315024898
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31034-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9084
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2024
2. Содержание сообщения
Совет директоров Акционерного общества «Новороссийскгоргаз» (далее – Общество) уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 мая 2024 года.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени:
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сипягина, дом 14.
Место нахождения Общества: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сипягина, дом 14.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «06» мая 2024 года.
Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31034-Е, дата государственной регистрации выпуска 09.04.1999.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества, по результатам работы в 2023 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества.
9. Избрание членов счетной комиссии Общества.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания (до даты окончания приема бюллетеней) по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сипягина, дом 14, 2 этаж, кабинет № 210, по рабочим дням с 08-00 часов до 17-00 (перерыв на обед с 12-00 часов до 13-00 часов). Контактное лицо: Чернова Татьяна Васильевна, тел.: (861) 204-61-62, доб.114.
Если бюллетень подписывается правопреемником или представителем акционера, к направляемым бюллетеням для голосования прилагаются документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей акционеров (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).
Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Дата и номер протокола, а также наименование органа, принявшего решение о проведении общего собрания акционеров: протокол заседания Совета директоров от 26.04.2024 г. № 9, Совет директоров АО "Новороссийскгоргаз"
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Д.В. Молодцов
3.2. Дата 07.05.2024г.