Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Новороссийскгоргаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353900, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Сипягина, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302378900
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315024898
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31034-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9084
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании Совета директоров 21.04.2025 г. приняли участие 5 из 7 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Доклад об исполнении бюджета доходов и расходов Общества за 2024г.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.
3. Об итогах работы с дебиторской и кредиторской задолженностями за 2024 год.
4. Об исполнении плана капитальных вложений Общества за 2024 год.
5. О работе Общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования за 2024 год.
6. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024год.
7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества, по результатам 2024 года.
9. О проведении годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования
- по вопросу № 1 заседания Совета директоров итоги голосования: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 2 голоса. Решение принято.
- по вопросу № 2 заседания Совета директоров итоги голосования: «за» - 3 голоса, «против» - 2 голоса, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
- по вопросу № 3 заседания Совета директоров итоги голосования: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 2 голоса. Решение принято.
- по вопросу № 4 заседания Совета директоров итоги голосования: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 2 голоса. Решение принято.
- по вопросу № 5 заседания Совета директоров итоги голосования: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 2 голоса. Решение принято.
- по вопросу № 6 заседания Совета директоров итоги голосования: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
- по вопросу № 7 заседания Совета директоров итоги голосования: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 2 голоса. Решение принято.
- по вопросу № 8 заседания Совета директоров итоги голосования: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 2 голоса. Решение принято.
- по вопросу № 9 заседания Совета директоров итоги голосования: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента.
Вопрос повестки дня № 1. Доклад об исполнении бюджета доходов и расходов Общества за 2024г.
Принятое решение: Признать исполнение Обществом бюджета доходов и расходов за 2024 год удовлетворительным.
Вопрос повестки дня № 2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.
Принятое решение: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год и вынести ее на утверждение годовым Общим собранием акционеров Общества.
Вопрос повестки дня № 3. Об итогах работы с дебиторской и кредиторской задолженностями за 2024 год.
Принятое решение: Признать работу Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 2024 год удовлетворительной.
Вопрос повестки дня № 4. Об исполнении плана капитальных вложений Общества за 2024 год.
Принятое решение: Исполнение плана капитальных вложений Общества за 2024 год признать удовлетворительным.
Вопрос повестки дня № 5. О работе Общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования за 2024 год.
Принятое решение: Работу Общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования за 2024 год признать удовлетворительной.
Вопрос повестки дня № 6. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024год.
Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 год и вынести его на утверждение годовым общим собранием акционеров Общества.
Вопрос повестки дня № 7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
Принятое решение: Рекомендовать общему собранию акционеров:
Направить чистую прибыль, полученную по результатам 2024 года, в размере 47 328 074,00 руб. на:
- в качестве источника капитальных вложений в отношении объектов основных средств, построенных по программе догазификации населенных пунктов Краснодарского края – 2 340 223,00 руб.;
- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения развития производственных фондов организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению основных средств и внеоборотных активов – 44 987 851,00 руб.
Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.
Вопрос повестки дня № 8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества, по результатам 2024 года.
Принятое решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:
- вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать;
- компенсацию расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии Общества, не производить.
Вопрос повестки дня № 9. О проведении годового общего собрания акционеров.
Принятое решение:
1. Созвать годовое заседание Общего собрания акционеров Общества
2. Определить:
2.1. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание (голосование на котором совмещается с заочным голосованием)
2.2. Дата проведения заседания: «27» мая 2025 года.
2.3. Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 09 часов 30 минут.
2.4. Время начала проведения заседания: 10 часов 00 минут.
2.5. Место проведения заседания: 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сипягина, дом 14.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «24» мая 2025 года
2.7. Почтовые адреса, по которым можно направить заполненные бюллетени: 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сипягина, дом 14 (АО «Новороссийскгоргаз») или 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Рашпилевская, д.157, корп.лит.А, 4 этаж (АО «Регистратор КРЦ»).
2.8. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров:«04» мая 2025 года.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества, по результатам работы в 2024 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества.
9. Избрание членов счетной комиссии Общества.
4. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (информационное сообщение прилагается).
5. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в установленном законом порядке: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до даты его проведения.
В указанный срок сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, любым выбранным ими способом из числа предусмотренных уставом Общества, если сведения о выбранном ими способе доведения сообщения о проведении общего собрания акционеров содержаться в реестре акционеров Общества в составе данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица.
Определить способ доведения сообщения о проведении общего собрания до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, которые не выбрали ни один из предусмотренных уставом Общества способов доведения сообщения о проведении общего собрания: путем направления заказных писем акционерам.
6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества за 2024 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год, аудиторское заключение о ней и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров, в ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества, проекты решений общего собрания акционеров, рекомендации Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
7. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
информация в течение 20 (двадцати) дней до проведения годового общего собрания акционеров (до даты окончания приема бюллетеней для голосования) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сипягина, дом 14, 2 этаж, кабинет № 210, по рабочим дням с 08-00 часов до 17-00 (перерыв на обед с 12-00 часов до 13-00 часов). Контактное лицо Чернова Татьяна Васильевна, тел.: (861) 204-61-62, доб.114.
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 21 апреля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 22 апреля 2025 года № 7.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Д.В. Молодцов
3.2. Дата 22.04.2025г.