Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Юггазсервис"
18.05.2017 16:56


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Юггазсервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Юггазсервис"

1.3. Место нахождения эмитента: 353900, г.Новороссийск, ул.Сипягина 14

1.4. ОГРН эмитента: 1022302378900

1.5. ИНН эмитента: 2315024898

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31034-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2315024898

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании – 21 апреля 2017г.

Дата проведения собрания: 15 мая 2017 года.

Место проведения собрания: г. Новороссийск, ул. Козлова,13

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 89,18%

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: именные обыкновенные акции. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31034-Е, дата государственной регистрации: 06.04.1999 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)

дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам

2016 года.

5.О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2016 года.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Избрание счетной комиссии Общества.

10.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Председатель собрания Молодцов Дмитрий Владимирович, внес

предложение: заслушать выступающих по вопросам повестки дня с № № 1 - 5, а затем приступить к обсуждению и голосованию по указанным вопросам, далее приступить к рассмотрению следующих вопросов повестки дня собрания.

Решение принято единогласно.

Собрание переходит к рассмотрению вопросов повестки дня.

По первому вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2016 г.

СЛУШАЛИ:

- Генерального директора ОАО «Юггазсервис» Молодцова Дмитрия Владимировича, который выступил с докладом и ознакомил участников собрания с годовым отчетом Общества за 2016 год, предварительно утвержденным на заседании Совета директоров Общества, протокол № 11 от

10.04.2017 г.

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 21.04.2017 г. - 4 621 961 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 4 621 961 голос.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня – 4 121 882 голоса.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется (89,18%).

Результаты голосования:

«ЗА» - 4 121 882 голоса, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%)

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному

вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

По второму вопросу повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

СЛУШАЛИ:

- Главного бухгалтера – Киселеву Светлану Юрьевну, которая ознакомила собрание с основными данными годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности Общества за 2016 год;

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 21.04.2017 г. - 4 621 961 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 4 621 961 голос.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня – 4 121 882 голоса.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется (89,18%).

Результаты голосования:

«ЗА» - 4 112 182 голосов, (99,76%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 536 голосов, (0,01%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному

вопросу) недействительными: 9 164 голоса (0,22%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)

дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который ознакомил с рекомендациями Совета директоров по вопросу распределения прибыли - протокол № 11 от 10.04.2017г.

Формулировка решения по третьему вопросу, поставленная на

голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:

направить чистую прибыль, полученную по финансовым результатам

2016 года, в размере 41 256 тыс. руб. на:

- в качестве источника капитальных вложений, в соответствии с утвержденным планом на 2017 год - 4 850 тыс. руб.;

- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению основных средств и внеоборотных активов - 36 406 тыс. руб.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 21.04.2017г. - 4 621 961 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 4 621 961 голос.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня 4 121 882 голоса.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется (89,18%).

Результаты голосования:

«ЗА» - 2 694 875 голосов, (65,38%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 417 843 голоса, (34,40%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному

вопросу) недействительными: 9 164 голоса (0,22%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

направить чистую прибыль, полученную по финансовым результатам

2016 года, в размере 41 256 тыс. руб. на:

- в качестве источника капитальных вложений, в соответствии с утвержденным планом на 2017 год - 4 850 тыс. руб.;

- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению основных средств и внеоборотных активов - 36 406 тыс. руб.

По четвертому вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который ознакомил с рекомендациями Совета директоров по вопросу распределения прибыли, протокол № 11 от

10.04.2017 г.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Дивиденды по результатам 2016 года не начислять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 21.04.2017 г. - 4 621 961 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 4 621 961 голос.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня – 4 121 882 голосов.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется (89,18%).

Результаты голосования:

«ЗА» - 2 685 174 голоса, (65,14%).

«ПРОТИВ» - 18 865 голосов, (0,46%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 417 843 голоса, (34,40%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному

вопросу) недействительными: 18 165 голосов (0,44%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Дивиденды по результатам 2016 года не начислять и не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня:

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2016 года.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который ознакомил с рекомендациями Совета директоров Общества об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, протокол № 11 от 10.04.2017г.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Вознаграждение по результатам 2016 года членам Совета директоров, членам ревизионной и счетной комиссий не выплачивать.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением их обязанностей, не производить.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 21.04.2017 г. - 4 621 961 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 4 621 961 голос.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня – 4 121 882 голосов.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется (89,18%).

Результаты голосования:

«ЗА» - 2 708 870 голосов, (65,72%).

«ПРОТИВ» - 536 голосов, (0,01%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 394 311 голосов, (33,83%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному

вопросу) недействительными: 18 165 голосов (0,44%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Вознаграждение по результатам 2016 года членам Совета директоров, членам ревизионной и счетной комиссий не выплачивать.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением их обязанностей, не производить.

По шестому вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

На основании поступивших от акционеров предложений и в соответствии со ст. 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», совет директоров Общества включил следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества:

1Сидоров Игорь Андреевич

2Бут Виталий Владимирович

3Апостолиди Анжелика Викторовна

4Санаров Владимир Никитич

5Нецветаева Людмила Николаевна

6Агеев Андрей Анатольевич

7Чеботарев Евгений Николаевич

8Безрукова Марина Александровна

9Иванов Андрей Сергеевич

10 Гаврилов Вячеслав Евгеньевич

11Дозорцева Ирина Николаевна

12Никитина Нина Николаевна

13Филиппова Ольга Николаевна

В соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и абзацем 4.13 пункта 4 Устава Общества выборы совета директоров Общества проводятся кумулятивным голосованием.

Количественный состав Совета директоров, согласно действующему Уставу Общества, составляет 7 человек.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который предложил избрать членов Совета директоров Общества из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению совета директоров - протокол № 10 от

06.03.2017 г.

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

Список кандидатов

1Сидоров Игорь Андреевич

2Бут Виталий Владимирович

3Апостолиди Анжелика Викторовна

4Санаров Владимир Никитич

5Нецветаева Людмила Николаевна

6Агеев Андрей Анатольевич

7Чеботарев Евгений Николаевич

8Безрукова Марина Александровна

9Иванов Андрей Сергеевич

10 Гаврилов Вячеслав Евгеньевич

11Дозорцева Ирина Николаевна

12Никитина Нина Николаевна

13Филиппова Ольга Николаевна

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 21.04.2017 г. для голосования по вопросу повестки дня –

32 353 727 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 32 353 727 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по шестому вопросу повестки дня 28 853 174 голоса.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется (89,18%).

Результаты голосования:

Количество голосов «ЗА» по кумулятивному голосованию распределились следующим образом:

1. Сидоров Игорь Андреевич – 4 880 000

2. Бут Виталий Владимирович – 4 961 284

3. Апостолиди Анжелика Викторовна - 37

4. Санаров Владимир Никитич - 35

5. Нецветаева Людмила Николаевна - 35

6. Агеев Андрей Анатольевич – 128 338

7. Чеботарев Евгений Николаевич - 35

8. Безрукова Марина Александровна – 3 755 202

9. Иванов Андрей Сергеевич – 3 755 201

10. Гаврилов Вячеслав Евгеньевич – 10 106

11. Дозорцева Ирина Николаевна – 3 755 201

12. Никитина Нина Николаевна – 3 755 201

13. Филиппова Ольга Николаевна – 3 765 307

Против всех кандидатов - 0

Воздержался по всем кандидатам - 0

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Бут Виталий Владимирович – 17,19 %

2. Сидоров Игорь Андреевич – 16,91 %

3. Филиппова Ольга Николаевна – 13,05 %

4. Безрукова Марина Александровна – 13,01 %

5. Иванов Андрей Сергеевич – 13,01 %

6. Никитина Нина Николаевна – 13,01 %

7. Дозорцева Ирина Николаевна 13,01 %

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному

вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Совета директоров: 87 192 голоса (0,30%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Голосование по 6-му вопросу повестки дня проводилось бюллетенем № 2.

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

На основании поступивших от акционеров предложений и в соответствии со ст. 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров Общества включил следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества:

Жиров Юрий Сергеевич

Михеева Наталья Александровна

Ильина Елена Леонидовна

Саушева Тамара Юрьевна

Маринец Елена Николаевна

Пивоварова Надежда Ильинична

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который предложил избрать членов ревизионной комиссии из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования на основании поступивших предложений акционеров по решению совета директоров Общества - протокол № 10 от 06.03.2017 г.

Количественный состав ревизионной комиссии, согласно действующему Уставу ОАО «Юггазсервис» - 3 человека.

Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

Список кандидатов:

Жиров Юрий Сергеевич

Михеева Наталья Александровна

Ильина Елена Леонидовна

Саушева Тамара Юрьевна

Маринец Елена Николаевна

Пивоварова Надежда Ильинична

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 21.04.2017 г. - 4 621 961 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 4 434 487 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по седьмому вопросу повестки дня: 4 121 882 голоса.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия

(ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных

обществах»: 187 467 голосов.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных

обществах»: 3 934 415 голосов.

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования :

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

1. Жиров Юрий Сергеевич

«ЗА» - 1 417 843 голоса, (36,04%).

«ПРОТИВ» - 2 497 707 голосов, (63,48%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 536 голосов, (0,01%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату)

недействительными: 18 329 голосов (0,47%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: 2. Михеева Наталья Александровна

«ЗА» - 1 427 008 голосов, (36,27%).

«ПРОТИВ» - 2 497 707 голосов, (63,48%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 536 голосов, (0,01%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату)

недействительными: 9 164 голосов (0,23%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

3. Ильина Елена Леонидовна

«ЗА» - 1 403 476 голосов, (35,67%).

«ПРОТИВ» - 2 506 707 голосов, (63,71%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 536 голосов, (0,01%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату)

недействительными: 23 696 голосов (0,60%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

4. Саушева Тамара Юрьевна

«ЗА» - 2 497 707 голосов, (63,48%).

«ПРОТИВ» - 1 403 311 голосов, (35,67%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 536 голосов, (0,01%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату)

недействительными: 32 861 голос (0,84%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

5. Маринец Елена Николаевна

«ЗА» - 2 498 243 голоса, (63,50%).

«ПРОТИВ» - 1 394 311 голосов, (35,44%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 000 голосов, (0,23%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату)

недействительными: 32 861 голос (0,84%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

6. Пивоварова Надежда Ильинична

«ЗА» - 2 540 104 голоса, (64,56%).

«ПРОТИВ» - 1 394 311 голосов, (35,44%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату)

недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1. Пивоварова Надежда Ильинична

2. Маринец Елена Николаевна

3. Саушева Тамара Юрьевна

Голосование по седьмому вопросу повестки дня проводилось бюллетенем № 3.

По восьмому вопросу повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который представил на утверждение общему годовому собранию акционеров кандидатуры аудиторов Общества на

2017 год:

ООО «Новорос - аудит»,

ООО «Аудит-НТ».

Все кандидатуры включены в бюллетень для голосования по решению Совета директоров - протокол № 10 от 06.03.2017 г.

Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором общества

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 21.04.2017г. - 4 621 961 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 4 621 961 голос.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по восьмому вопросу повестки дня – 4 121 882 голоса.

Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется (89,18%).

Результаты голосования:

1. ООО «Новорос-аудит»

«ЗА» - 2 708 706 голосов, (65,72%).

«ПРОТИВ» - 1 394 311 голосов, (33,83%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 700 голоса, (0,24%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату)

недействительными: 9 165 голосов (0,22%).

2. ООО «Аудит-НТ»

«ЗА» - 1 394 311 голосов, (33,83%).

«ПРОТИВ» - 2 708 706 голос, (65,72%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 18 865 голосов, (0,46%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату)

недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской

(финансовой) отчетности за 2017 год - ООО «Новорос-аудит».

Голосование по восьмому вопросу повестки дня проводилось бюллетенем № 4.

По девятому вопросу повестки дня:

Избрание счетной комиссии Общества.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который предложил избрать членов счетной комиссии из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета директоров протокол № 10 от 06.03.2017 г.

1. Лаукарт Ольга Геннадьевна

2. Павлишина Ирина Александровна

3. Позднякова Марина Юрьевна

4. Панченко Татьяна Ивановна

5. Сидоренко Анастасия Владимировна

6. Сидоренко Марина Николаевна

7. Гоцкина Ангелина Федоровна

Количественный состав счетной комиссии, согласно действующему «Положению о счетной комиссии» ОАО «Юггазсервис» - 7 человек.

Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Избрать счетную комиссию в составе.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 21.04.2017г. - 4 621 961 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 4 621 961 голос.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по девятому вопросу повестки дня 4 121 882 голосов.

Кворум по девятому вопросу повестки дня имеется (89,18%).

Результаты голосования:

1. Лаукарт Ольга Геннадьевна

«ЗА» - 4 080 021 голос, (98,98%).

«ПРОТИВ» - 9 000 голосов, (0,22%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату)

недействительными: 32 861 голос(.

2. Павлишина Ирина Александровна

«ЗА» - 4 080 021 голос, (98,98%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату)

недействительными: 41 861 голос.

3. Позднякова Марина Юрьевна

«ЗА» - 4 080 021 голос, (98,98%).

«ПРОТИВ» - 9 000 голосов, (0,22%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату)

недействительными: 32 861 голос.

4. Панченко Татьяна Ивановна

Панченко Татьяна Ивановна

«ЗА» - 4 121 882 голоса, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату)

недействительными: 0 голосов.

5. Сидоренко Анастасия Владимировна

«ЗА» - 4 089 186 голосов, (99,21%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату)

недействительными: 32 696 голосов.

6. Сидоренко Марина Николаевна

«ЗА» - 4 103 553 голоса, (99,56%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату)

недействительными: 18 329 голосов.

7. Гоцкина Ангелина Федоровна

«ЗА» - 4 121 882 голоса, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату)

недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать счетную комиссию Общества в составе:

1. Лаукарт Ольга Геннадьевна

2. Павлишина Ирина Александровна

3. Позднякова Марина Юрьевна

4. Панченко Татьяна Ивановна

5. Сидоренко Анастасия Владимировна

6. Сидоренко Марина Николаевна

7. Гоцкина Ангелина Федоровна

Голосование по девятому вопросу повестки дня проводилось бюллетенем № 5.

По десятому вопросу повестки дня:

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания по десятому вопросу повестки дня.

Формулировка решения по десятому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 21.04.2017 г. - 4 621 961 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 4 621 961 голос.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня – 4 121 882 голоса.

Кворум по десятому вопросу повестки дня имеется (89,18%).

Результаты голосования:

«ЗА» - 2 727 571 голосов, (66,17%).

«ПРОТИВ» - 1 394 311 голосов, (33,83%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному

вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов. Решение не принято.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17.05.2017 Протокол № б/н

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор. Д.В. Молодцов

3.2. Дата: 18.05.2017 г