Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Юггазсервис"
31.03.2017 17:13


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Юггазсервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Юггазсервис"

1.3. Место нахождения эмитента: 353900, г.Новороссийск, ул.Сипягина 14

1.4. ОГРН эмитента: 1022302378900

1.5. ИНН эмитента: 2315024898

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31034-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2315024898

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров "10" апреля 2017г.

Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров "27" марта 2017г.

Форма проведения: заочное голосование.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: именные обыкновенные акции. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31034-Е, дата государственной регистрации: 06.04.1999 г.

Место проведения заседания Совета директоров: г. Новороссийск, ул. Сипягина, 14.

Дата и время окончания приема бюллетеней: "14" марта 2017г., 17.00 часов.

Адрес приема бюллетеней: 353900, г. Новороссийск, ул. Сипягина,14.

Факс: (8617) 64-54-37

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.

2. Об итогах работы с дебиторской и кредиторской задолженностями за 2016 год.

3. Об исполнении плана капитальных вложений Общества за 2016 год.

4. О работе Общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования за 2016 год.

5. О результатах договорной кампании.

6. Утверждение плана капитальных вложений Общества на 2017 год.

7. Утверждение бюджета доходов и расходов Общества на 2017 год.

8. О рассмотрение проекта коллективного договора на 2017-2020 гг.

9. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.

10. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 2016 финансового года.

11. О проведение годового общего собрания акционеров.

12. О предварительном утверждении Устава Общества в новой редакции.

13. Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Д.В. Молодцов

3.2. Дата: 31.03.2017