Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Юггазсервис"
24.06.2009 16:09


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Юггазсервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Юггазсервис"

1.3. Место нахождения эмитента: 353900, г.Новороссийск, ул.Сипягина 14

1.4. ОГРН эмитента: 1022302378900

1.5. ИНН эмитента: 2315024898

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31034-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.yuggazservice.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 18.06.2009, г.Новороссийск, Козлова 13

2.3. Кворум общего собрания.: 93,8%

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение годового отчета Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год.

Решение – утвердить

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Решение – утвердить

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.

Решение – утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2008 года в размере 3170 тыс.руб.

- на выплату вознаграждения членам Совета директоров, ревизионной и счетной комиссии и секретарю Совета директоров направить 301 тыс.руб.

- на выплаты производственного характера направить 2869 тыс.руб.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.

Решение – Выплату дивидендов за 2008 финансовый год не производить

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Орешкин Д.В.

2. Колесников А.В.

3. Бухтийчук П.В.

4. Безрукова Е.В.

5. Гордиевский Р.А.

6. Каночкина В.С.

7. Новиков С.Ю.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Решение – избрать ревизионную комиссию в соответствии с Уставом

Избрать в ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Карякин В.И.

Гнездилова О.Г.

Дербасова Н.А.

Калугина И.В.

Маринец Е.Н.

7. Утверждение аудитора Общества.

Решение – утвердить аудитором Общества ЗАО «Новорос – аудит»,

место нахождения: г.Новороссийск, ул.Шевченко 55, лицензия № Е 003546, бессрочная.

8. Избрание счетной комиссии Общества.

Решение – избрать счётную комиссию в следующем составе:

1.Белогур М.С.

2.Дозорцева И.Н.

3.Дунаев С.А.

4.Коваленко Е.Ф.

5.Наталенко Т.Г.

6.Панченко Т.И.

7.Сидоренко М.Н.

9. Принятие решений об участии в объединениях коммерческих организаций – некоммерческих партнерствах.

Решение - участвовать в объединениях коммерческих организаций – некоммерческих партнерствах с:

«Саморегулируемой организацией «Региональное объединение строителей Кубани»;

«Саморегулируемой организацией «Региональное объединение проектировщиков Кубани».

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Утверждение годового отчета Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год.

Решение – утвердить

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Решение – утвердить

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.

Решение – утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2008 года в размере 3170 тыс.руб.

- на выплату вознаграждения членам Совета директоров, ревизионной и счетной комиссии и секретарю Совета директоров направить 301 тыс.руб.

- на выплаты производственного характера направить 2869 тыс.руб.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.

Решение – Выплату дивидендов за 2008 финансовый год не производить

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Орешкин Д.В.

2. Колесников А.В.

3. Бухтийчук П.В.

4. Безрукова Е.В.

5. Гордиевский Р.А.

6. Каночкина В.С.

7. Новиков С.Ю.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Решение – избрать ревизионную комиссию в соответствии с Уставом

Избрать в ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Карякин В.И.

Гнездилова О.Г.

Дербасова Н.А.

Калугина И.В.

Маринец Е.Н.

7. Утверждение аудитора Общества.

Решение – утвердить аудитором Общества ЗАО «Новорос – аудит»,

место нахождения: г.Новороссийск, ул.Шевченко 55, лицензия № Е 003546, бессрочная.

8. Избрание счетной комиссии Общества.

Решение – избрать счётную комиссию в следующем составе:

1.Белогур М.С.

2.Дозорцева И.Н.

3.Дунаев С.А.

4.Коваленко Е.Ф.

5.Наталенко Т.Г.

6.Панченко Т.И.

7.Сидоренко М.Н.

9. Принятие решений об участии в объединениях коммерческих организаций – некоммерческих партнерствах.

Решение - участвовать в объединениях коммерческих организаций – некоммерческих партнерствах с:

«Саморегулируемой организацией «Региональное объединение строителей Кубани»;

«Саморегулируемой организацией «Региональное объединение проектировщиков Кубани».

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 23.06.2009г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Юггазсервис" Бязев Вячеслав Васильевич

3.2. Дата: 24.06.2009г.