Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Новороссийскгоргаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353900, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Сипягина, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302378900
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315024898
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31034-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9084
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании Совета директоров 15.11.2024 г. приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования
- по вопросу №1 заседания Совета директоров итоги голосования:
«за» - 6 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
Решение принято.
- по вопросу № 2 заседания Совета директоров итоги голосования:
«за» - 4 голоса
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 2 голоса
Решение принято.
- по вопросу № 3 заседания Совета директоров итоги голосования:
«за» - 3 голоса
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 3 голоса.
В соответствии с пунктом 23.5 Устава Общества в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений, право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров Общества.
Поскольку Председатель Совета директоров Общества проголосовал «за», решение принято «за».
- по вопросу № 4 заседания Совета директоров итоги голосования:
«за» - 3 голоса
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 3 голоса.
В соответствии с пунктом 23.5 Устава Общества в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений, право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров Общества.
Поскольку Председатель Совета директоров Общества проголосовал «за», решение принято «за».
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня №1. Доклад об исполнении бюджета доходов и расходов Общества за 6 месяцев 2024 г.
Принятое решение: Доклад об исполнении бюджета доходов и расходов Общества за 6 месяцев 2024 г. принять к сведению.
Вопрос повестки дня №2. О работе с дебиторской и кредиторской задолженностями за 6 месяцев 2024 года.
Принятое решение: работу с дебиторской и кредиторской задолженностями за 6 месяцев 2024 года признать удовлетворительной.
Вопрос повестки дня №3. Об исполнении плана капитальных вложений Общества за 6 месяцев 2024 года.
Принятое решение: исполнение плана капитальных вложений Общества за 6 месяцев 2024 года признать удовлетворительным.
Вопрос повестки дня №4. О работе Общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования за 6 месяцев 2024 года.
Принятое решение: работу Общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования за 6 месяцев 2024 года признать удовлетворительной.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 15 ноября 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 15 ноября 2024 года № 3.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Д.В. Молодцов
3.2. Дата 15.11.2024г.