Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Юггазсервис"
20.06.2013 12:03


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Юггазсервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Юггазсервис"

1.3. Место нахождения эмитента: 353900, г.Новороссийск, ул.Сипягина 14

1.4. ОГРН эмитента: 1022302378900

1.5. ИНН эмитента: 2315024898

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31034-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2315024898

2. Содержание сообщения

1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента : годовое.

2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента : собрание.

3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента : 14 июня 2013 года, г. Новороссийск ,ул. Козлова,13, в 10:00.

4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента : кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента :

1) Утверждение годового отчета Общества за 2012 г..

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 г..

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

5) Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества.

6) Избрание членов Совета директоров Общества.

7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8) Утверждение аудитора Общества.

9) Избрание членов счетной комиссии Общества.

6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим

собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам :

1) Формулировка решения по первому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2012год.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 14.05.2013 г. - 4621961 голос. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по 1-му вопросу повестки дня 4165370 голосов.

Кворум по 1-му вопросу повестки дня имеется (90,1%)

Результаты голосования:

«ЗА» 4165013 голосов ( 100 %),

«ПРОТИВ» - 0 голосов ( 0 %),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов ( 0 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 357 голосов ( 0,01 %).

Число голосов, не принявших участие в голосовании от числа зарегистрированных- 0 ( 0%) голосов.

Решение принято.

Решили: Утвердить годовой отчет Общества за 2012 г.

2) Формулировка решения по второму вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 14.05.2013 г. , 4621961 голос. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по 2-му вопросу повестки дня 4165370 голосов.

Кворум по 2-му вопросу повестки дня имеется (90,1%).

Результаты голосования:

«ЗА» - 4165013 голосов(100 %),

«ПРОТИВ» - 0 голосов(0%),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов( 0 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 357 голосов (0,01 %).

Число голосов, не принявших участие в голосовании от числа зарегистрированных- 0 (0%) голосов.

Решение принято.

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год .

3) Формулировка решения по третьему вопросу, поставленная на голосование:

Распределить чистую прибыль, полученную Обществом по итогам 2012 года в размере 30843,0 тыс. руб. следующим образом:

1.Направить на формирование источника финансирования по программе газификации сумму прибыли, полученную в результате применения к тарифу специальной надбавки в размере 16711,0 тыс.руб.;

2 .На финансовое обеспечение развития Общества в размере 13996,0 тыс.руб.

3.На вознаграждение членам Совета директоров- 80,0 тыс.руб.

-председателю Совета директоров- 20,0 тыс.руб.

- членам Совета директоров – по 10,0 тыс.руб.

4. На вознаграждение членам ревизионной и счетной комиссии- 56,0 тыс.

руб в том числе:

4.1. вознаграждение членам ревизионной комиссии — 18,0 тыс.руб., в том числе:

- председателю ревизионной комиссии- 8,0 тыс. руб.

- членам ревизионной комиссии - ( 2 чел.) — по 5,0 тыс. руб.

4.2. вознаграждение членам счетной комиссии- 38,0 тыс.руб, в том числе:

- председателю счетной комиссии — 8,0 тыс. руб.

- членам счетной комиссии (6 чел.) — по 5,0 тыс. руб.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 14.05.2013 г. года - 4621961 голос. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по 3-му вопросу повестки дня 4165370 голосов.

Кворум по 3-му вопросу повестки дня имеется (90,1%).

Результаты голосования:

«ЗА» -2770702 голоса (66,5 %),

«ПРОТИВ» - 1394311 голосов (33,5%),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 357 голосов (0,01%).

Число голосов, не принявших участие в голосовании от числа зарегистрированных- 0 (0%) голосов.

Решение принято.

Распределить чистую прибыль, полученную Обществом по итогам 2012 года в размере 30843,0 тыс. руб. следующим образом:

1.Направить на формирование источника финансирования по программе газификации сумму прибыли, полученную в результате применения к тарифу специальной надбавки в размере 16711,0 тыс.руб.;

2 .На финансовое обеспечение развития Общества в размере 13996,0 тыс.руб.

3.На вознаграждение членам Совета директоров- 80,0 тыс.руб.

-председателю Совета директоров- 20,0 тыс.руб.

- членам Совета директоров – по 10,0 тыс.руб.

4. На вознаграждение членам ревизионной и счетной комиссии- 56,0 тыс.

руб в том числе:

4.1. вознаграждение членам ревизионной комиссии — 18,0 тыс.руб., в том числе:

- председателю ревизионной комиссии- 8,0 тыс.руб.

- членам ревизионной комиссии - (2чел) — по 5,0 тыс. руб.

4.2. вознаграждение членам счетной комиссии- 38,0 тыс. руб., в том числе:

- председателю счетной комиссии — 8,0 тыс. руб.

- членам счетной комиссии (6чел) — по 5,0 тыс. руб.

4) Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня, поставленная на голосование: дивиденды по итогам года не начислять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 14.05.2013г.,- 4621961 голос. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по 4-му вопросу повестки дня 4165370 голосов.

Кворум по 4-му вопросу повестки дня имеется ( 90,1 %).

Результаты голосования:

«ЗА» - 4155219 голосов (99,8%),

«ПРОТИВ» - 9794 голосов (0,2%),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 357 голосов (0,01 %).

Число голосов, не принявших участие в голосовании от числа зарегистрированных- 0(0%) голосов.

Решение принято.

Решили:

Дивиденды по итогам года не начислять и не выплачивать.

5) Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

«Утвердить вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров и членам и членам ревизионной комиссии Общества в размере – 98,0 тыс.руб. в том числе:

1. Членам Совета директоров – 80,0 тыс.руб. в том числе:

- председателю Совета директоров -20,0 тыс.руб.

- членам Совета директоров (6 чел) – по 10,0 тыс.руб.

2. Членам ревизионной комиссии в размере -18,0 тыс руб: в том числе:

-председателю ревизионной комиссии- 8,0 тыс.руб.

-членам ревизионной комиссии(2 чел) — по 5,0 тыс. руб.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 14.05.2012 года - 4621961 голос. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по 5-му вопросу повестки дня 4165370 голосов.

Кворум по 5-му вопросу повестки дня имеется ( 90,1%).

Результаты голосования:

«ЗА» 2760811 голосов (66,3%),

«ПРОТИВ» - 1394311 голосов (33,5%),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9891 голосов (0,2%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 357 голосов (0,01%).

Число голосов, не принявших участие в голосовании от числа зарегистрированных- 0 (0%) голосов.

Решение принято.

Решили:

«Утвердить вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров и членам и членам ревизионной комиссии Общества в размере – 98,0 тыс.руб. в том числе:

1. Членам Совета директоров – 80,0 тыс.руб. в том числе:

- председателю Совета директоров -20,0 тыс.руб.

- членам Совета директоров (6 чел) – по 10,0 тыс.руб.

2. Членам ревизионной комиссии в размере -18,0 тыс руб: в том числе:

-председателю ревизионной комиссии- 8,0 тыс.руб.

-членам ревизионной комиссии(2 чел) — по 5,0 тыс. руб.

На основании итогов голосования по 1-5 вопросам повестки дня оформлен протокол счетной комиссии № 3.

Протокол счетной комиссии № 3 по итогам голосования по 1,2,3,4,5 вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров ОАО '' Юггазсервис'' 14 июня 2013 г. принят общим собранием к сведению.

6) Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрание членов Совета директоров Общества .

1.Агеев Андрей Анатольевич

2.Апостолиди Анжелика Викторовна

3.Бут Виталий Владимирович

4.Бухтийчук Павел Владимирович

5.Гордиевский Роман Анатольевич

6.Голосов Олег Сергеевич

7.Землянов Павел Борисович

8.Иванов Андрей Сергеевич

9.Колесников Андрей Владимирович

10.Левченко Людмила Николаевна

11.Махотин Дмитрий Васильевич

12.Нецветаева Людмила Николаевна

13.Огиенко Екатерина Викторовна

14.Паршикова Татьяна Григорьевна

15.Помещик Ирина Павловна

16.Санаров Владимир Никитич

17.Филиппова Ольга Николаевна

18.Чернобривая Инна Николаевна

19.Чуйков Юрий Викторович

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 14.05.2013г. - 32353727 голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по 6-му вопросу повестки дня 29157590 голосов.

Кворум по 6-му вопросу повестки дня имеется (90,1%).

Результаты голосования:

Количество голосов «ЗА» по кумулятивному голосованию распределились следующим образом:

1Агеев Андрей Анатольевич - «За» - 0_голосов

2Апостолиди Анжелика Викторовна - «За» - 0голосов

3Бут Виталий Владимирович - «За» - 4880088 голосов

4Бухтийчук Павел Владимирович - «За» - 3254023 голосов

5Гордиевский Роман Анатольевич - «За» - 3254023 голосов

6Голосов Олег Сергеевич - «За» - 0 голосов

7Землянов Павел Борисович - «За» - 0 голосов

8Иванов Андрей Сергеевич - «За» - 3254023 голосов

9Колесников Андрей Владимирович - «За» - 488089 голосов

10Левченко Людмила Николаевна - «За» - 0 голосов

11Махотин Дмитрий Васильевич - «За» - 3254023 голосов

12Нецветаева Людмила Николаевна - «За» - 0 голосов

13Огиенко Екатерина Викторовна - «За» - 0 голосов

14Паршикова Татьяна Григорьевна - «За» - 0 голосов

15Помещик Ирина Павловна - «За» - 0 голосов

16Санаров Владимир Никитич - «За» - 0 голосов

17Филиппова Ольга Николаевна - «За» - 3254022 голосов

18Чернобривая Инна Николаевна - «За» - 0 голосов

19Чуйков Юрий Викторович - «За» - 0 голосов

Решение принято.

Решили:

Избрать в совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Бут Виталий Владимирович – 16,7 % голосов

2 Колесников Андрей Владимирович – 16,7 % голосов

3. Бухтийчук Павел Владимирович – 13,7 % голосов

4. Гордиевский Роман Анатольевич – 13,7 % голосов

5. Иванов Андрей Сергеевич - 13,7 % голосов

6. Махотин Дмитрий Васильевич - 13,7% голосов

7. Филиппова Ольга Николаевна – 13,7 % голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 2499 голосов (0,01 %).

Число голосов, не принявших участие в голосовании от числа зарегистрированных- 0 (0%) голосов.

Голосование по 6-му вопросу повестки дня проводилось бюллетенем № 2,

на основании итогов голосования оформлен протокол счетной комиссии № 4.

Протокол счетной комиссии № 4 по итогам голосования по 6-му вопросу повестки дня на годовом общем собрании акционеров ОАО '' Юггазсервис'' 14 июня 2013 года принят к сведению.

7) Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества:

Дербасова Наталья Александровна.

Гнездилова Ольга Георгиевна

Ермакова Людмила Викторовна

Ильина Елена Леонидовна

Калугина Ирина Викторовна

Лобанова Ольга Анатольевна

Маринец Елена Николаевна

Пивоварова Надежда Ильинична

Ручьева Елена Андреевна

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 14.05.2013 г. - 4621961 голос. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по 7-му вопросу повестки дня 4165370 голосов.

Кворум по 7-му вопросу повестки дня имеется (90,1%).

Результаты голосования:

Решение принято.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию в составе:

1. Ручьева Елена Андреевна - 100 % голосов

2. Дербасова Наталья Александровна – 67 % голосов

3. Маринец Елена Николаевна - 67 % голосов

Голосование по 7-му вопросу повестки дня проводилось бюллетенем № 3,

на основании итогов голосования оформлен протокол счетной комиссии № 5.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 357 голосов (0,01%).

Число голосов, не принявших участие в голосовании от числа зарегистрированных- 0 голосов (0 %) .

Протокол счетной комиссии № 5 по итогам голосования по 7-му вопросу повестки дня на годовом общем собрании акционеров ОАО '' Юггазсервис'' 14 июня 2013 г. года принят к сведению.

8) Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утверждение аудитора Общества:

1. ЗАО Аудиторская Компания «Аудит Южного Федерального Округа» .

2. ЗАО«Новорос-аудит».

3. ООО «Аудит- новые технологии» .

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 14.05.2013 года - 4621961 голос. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по 8-му вопросу повестки дня -4165370 голосов.

Кворум по 8-му вопросу повестки дня имеется (90,1%).

Результаты голосования:

Решение принято.

Утвердить аудитором Общества - ЗАО «Новорос-аудит».- 66 %.

Голосование по 8-му вопросу повестки дня проводилось бюллетенем № 4

на основании итогов голосования оформлен протокол счетной комиссии № 6

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 20042 (0,5%) голосов.

Число голосов, не принявших участие в голосовании от числа зарегистрированных- 0( 0%) голосов.

Протокол счетной комиссии № 6 по итогам голосования по 8-му вопросу повестки дня на годовом общем собрании акционеров ОАО '' Юггазсервис '' 14 июня 2013 года принят к сведению.

9) Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрание членов счетной комиссии Общества:

1.Белогур М.С.

2.Коваленко Е.Ф.

3.Молочинская Н.П.

4.Наталенко Т.Г.

5.Панченко Т.И.

6.Позднякова М.Ю.

7.Сидоренко М.Н.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 14 мая 2013 года- 4621961 голос. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по 9-му вопросу повестки дня 4165370 голосов.

Кворум по 9-му вопросу повестки дня имеется (90,1%).

Результаты голосования:

Решение принято:

Избрать счетную комиссию в составе:

1.Белогур М.С.

2.Коваленко Е.Ф.

3.Молочинская Н.П.

4.Наталенко Т.Г.

5.Панченко Т.И.

6.Позднякова М.Ю.

7.Сидоренко М.Н.

Голосование по 9-му вопросу повестки дня проводилось бюллетенем № 5 на основании итогов голосования оформлен протокол счетной комиссии № 7.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 357 голосов (0,01%).

Число голосов, не принявших участие в голосовании от числа зарегистрированных- 0 ( 0%) голосов.

Протокол счетной комиссии № 7 по итогам голосования по 9-му вопросу повестки дня на годовом общем собрании акционеров ОАО '' Юггазсервис'' 14 июня 2013 года принят к сведению

7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента : 17 июня 2013 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.В.Бизяев

3.2. Дата: 20.06.2013г.