Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Новороссийскгоргаз"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353900, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Сипягина, д. 14

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302378900

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315024898

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31034-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9084

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.08.2026

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров "27" августа 2026г.

Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров "13" августа 2026г.

Форма проведения: заочное голосование.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: именные обыкновенные акции.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31034-Е, дата государственной регистрации: 06.04.1999 г.

Дата и время окончания приема бюллетеней: "27" августа 2026 г.,16.00 часов.

Адрес приема бюллетеней: 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сипягина,14, факс: (8617) 64-54-37 e-mail: chernovaTV@novorossgorgaz.ru

Вопросы повестки дня заседания Совета директоров:

1. О внесении дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «Новороссийскгоргаз».

2. О строительстве объектов газоснабжения.

3. Об исполнении бюджета доходов и расходов АО «Новороссийскгоргаз» за 6 месяцев 2026 года.

4. Об исполнении плана капитальных вложений АО «Новороссийскгоргаз»за 6 месяцев 2026 г.

5. О премировании.

6. Об основных видах деятельности АО «Новороссийскгоргаз»

Проекты решений (формулировок решений по каждому вопросу) Совета директоров:

Проект решения по первому вопросу повестки дня:

Утвердить дополнения в Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «Новороссийскгоргаз».

Проект решения по второму вопросу повестки дня:

Генеральному директору АО «Новороссийскгоргаз»:

До 01 сентября 2026г.:

- отказаться от исполнения договоров подряда, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – Договоры подряда с СМСП)на работы по проектированию, строительству (включая все виды подготовительных работ, в том числе – земляные работы), эксплуатации, реконструкции, капитальному ремонту, техническому перевооружению, консервации и ликвидации объектов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации относятся к категории опасных производственных объектов, либо критически важных объектов топливно-энергетического комплекса, критических элементов объектов топливно-энергетического комплекса, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о безопасности объектов топливно-энергетического комплекса;

- оформить приемку фактически выполненных на 01 сентября 2026г. работ по Договорам подряда с СМСП;

Представить Совету директоров АО «Новороссийскгоргаз» отчет об исполнении настоящего решения к заседанию Совету директоров АО «Новороссийскгоргаз» с повесткой дня - «Об исполнении плана капитальных вложений Общества за 9 месяцев 2026г.».

Проект решения по третьему вопросу повестки дня:

Информацию об исполнении бюджета доходов и расходов АО «Новороссийскгоргаз» за 6 месяцев 2026 года принять к сведению.

Проект решения по четвертому вопросу повестки дня:

Информацию об исполнении плана капитальных вложений АО «Новороссийскгоргаз» за 6 месяцев 2026 г. принять к сведению.

Проект решения по пятому вопросу повестки дня:

В связи с невыполнением утвержденных показателей премирования для руководителей, специалистов и служащих АО «Новороссийскгоргаз» во втором квартале 2026г. снизить размер премии за второй квартал 2026г.:

Генеральному директору – на 100%;

Заместителю генерального директора по экономике и финансам – на 50%;

Заместителю генерального директора – главному инженеру – на 50%.

Проект решения по шестому вопросу повестки дня:

В целях дополнительных гарантий надежного и безаварийного газоснабжения потребителей г. Новороссийска и прилегающих населенных пунктов, основные виды деятельности АО «Новороссийскгоргаз» - работы по проектированию строительству (включая все виды подготовительных работ, в том числе – земляные работы), эксплуатации, реконструкции, капитальному ремонту, техническому перевооружению, консервации и ликвидации объектов газоснабжения, в том числе – создаваемых в соответствии с программами газификации, АО «Новороссийскгоргаз» осуществляет собственными силами и средствами.

Генеральному директору АО «Новороссийскгоргаз» исключить привлечение к указанным в настоящем решении работам сторонних организаций и индивидуальных предпринимателей

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Н.И. Сологуб

3.2. Дата 13.08.2026г.