Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Новороссийскгоргаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353900, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Сипягина, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302378900
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315024898
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31034-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9084
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.04.2025
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров "21" апреля 2025г.
Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров "07" апреля 2025г.
Форма проведения: заочное голосование.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: именные обыкновенные акции.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31034-Е, дата государственной регистрации: 06.04.1999 г.
Дата и время окончания приема бюллетеней: "21" апреля 2025г.,16.00 часов.
Адрес приема бюллетеней: 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сипягина,14, факс: (8617) 64-54-37 e-mail: chernovaTV@novorossgorgaz.ru
Повестка дня:
1. Доклад об исполнении бюджета доходов и расходов Общества за 2024 г.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.
3. Об итогах работы с дебиторской и кредиторской задолженностями за 2024 год.
4. Об исполнении плана капитальных вложений Общества за 2024 год.
5. О работе Общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования за 2024 год.
6. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024год.
7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества, по результатам 2024 года.
9. О проведении годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Д.В. Молодцов
3.2. Дата 08.04.2025г.