Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Новороссийскгоргаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353900, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Сипягина, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302378900
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315024898
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31034-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9084
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании Совета директоров 31.01.2025 г. приняли участие 5 из 7 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования
- по вопросу № 1 заседания Совета директоров итоги голосования:
«за» - 3 голоса
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 2 голоса
Решение принято.
- по вопросу № 2 заседания Совета директоров итоги голосования:
«за» - 3 голоса
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 2 голоса
Решение принято.
- по вопросу № 3 заседания Совета директоров итоги голосования:
«за» - 5 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
Решение принято.
- по вопросу № 4 заседания Совета директоров итоги голосования:
«за» - 3 голоса
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 2 голоса
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня №1. Утверждение плана капитальных вложений Общества на 2025 г.
Принятое решение: Утвердить план капитальных вложений Общества на 2025 год.
Вопрос повестки дня №2. Утверждение бюджета доходов и расходов Общества на 2025 г.
Принятое решение: Утвердить бюджет доходов и расходов Общества на 2025 г.
Вопрос повестки дня №3. О результатах договорной кампании.
Принятое решение: Информацию о результатах договорной кампании на 2025 г. принять к сведению.
Вопрос повестки дня №4. О согласовании назначения на должность заместителя генерального директора – главного инженера Общества и определение срока его полномочий
Принятое решение: Согласовать назначение на должность заместителя генерального директора – главного инженера Сологуба Николая Игоревича сроком на два года, с 01 февраля 2025 года по 31 января 2027 года.
Вопрос повестки дня №5. О согласовании назначения на должность заместителя генерального директора по технологическому присоединению и капитальному строительству и определение срока его полномочий.
Принятое решение: Согласовать назначение на должность заместителя генерального директора по технологическому присоединению и капитальному строительству Должкова Алексея Юрьевича сроком на два года, с 15 февраля 2025 года по 14 февраля 2027 года.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 31 января 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 31 января 2025 года № 5.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Д.В. Молодцов
3.2. Дата 03.02.2025г.