Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Юггазсервис"
04.03.2016 15:12


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Юггазсервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Юггазсервис"

1.3. Место нахождения эмитента: 353900, г.Новороссийск, ул.Сипягина 14

1.4. ОГРН эмитента: 1022302378900

1.5. ИНН эмитента: 2315024898

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31034-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2315024898

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров "04" марта 2016г.

Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров "19" февраля 2016г.

Форма проведения: заочное голосование.

Место проведения заседания Совета директоров: г. Новороссийск, ул.Сипягина, 14.

Дата и время окончания приема бюллетеней: «04» марта 2016 года, 17.00 часов.

Адрес приема бюллетеней: 353900, г. Новороссийск, ул. Сипягина,14.

Факс: (8617) 64-54-37

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

2. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.

3. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества.

4. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в счетную комиссию Общества.

5. О рассмотрении предложений акционеров по кандидатуре аудитора Общества.

6. Утверждение плана капитальных вложений Общества на 2016 год.

7. О согласовании выплаты вознаграждения генеральному директору ОАО «Юггазсервис» по итогам по прочей деятельности за 2015 год.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Д.В. Молодцов

3.2. Дата: 04.03.2016 г.