Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Новороссийскгоргаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353900, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Сипягина, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302378900
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315024898
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31034-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9084
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании Совета директоров 30.01.2024 г. приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования
- по вопросу № 1 заседания Совета директоров итоги голосования:
«за» - 5 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 2 голоса
Решение принято.
- по вопросу № 2 заседания Совета директоров итоги голосования:
«за» - 5 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 2 голоса
Решение принято.
- по вопросу № 3 заседания Совета директоров итоги голосования:
«за» - 5 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 2 голоса
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня №1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
Принятое решение: на основании заявления об увольнении по собственному желанию прекратить полномочия Генерального директора Общества Сологуба Николая Игоревича, определив последним днем исполнения им функций и полномочий Генерального директора 31 января 2024 года, без выплаты компенсации.
Вопрос повестки дня №2. Избрание Генерального директора Общества и определение срока его полномочий.
Принятое решение: Избрать Генеральным директором Общества сроком на три года с 01 февраля 2024 года по 31 января 2027 года Молодцова Дмитрия Владимировича, определив первым днем осуществления им функций и полномочий Генерального директора Общества 01 февраля 2024 года.
Вопрос повестки дня №3. Согласование назначения на должность заместителя генерального директора – главного инженера Общества и определение срока его полномочий.
Принятое решение: согласовать назначения на должность заместителя генерального директора – главного инженера Сологуба Николая Игоревича сроком на один год, с 01 февраля 2024 года по 31 января 2025 года.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 30 января 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 30 января 2024 года № 5.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Н.И. Сологуб
3.2. Дата 31.01.2024г.