Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Новороссийскгоргаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353900, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Сипягина, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302378900
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315024898
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31034-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9084
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании Совета директоров 29.12.2025 г. приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования
- по вопросу №1 заседания Совета директоров итоги голосования:
«за» - 4 голоса
«против» - 2 голоса
«воздержался» - 0 голосов
Решение принято.
- по вопросу № 2 заседания Совета директоров итоги голосования:
«за» - 4 голоса
«против» - 2 голоса
«воздержался» - 0 голосов
Решение принято.
- по вопросу № 3 заседания Совета директоров итоги голосования:
«за» - 4 голоса
«против» - 2 голоса
«воздержался» - 0 голосов
Решение принято.
- по вопросу № 4 заседания Совета директоров итоги голосования:
«за» - 4 голоса
«против» - 2 голоса
«воздержался» - 0 голосов
Решение принято.
- по вопросу № 5 заседания Совета директоров итоги голосования:
«за» - 4 голоса
«против» - 2 голоса
«воздержался» - 0 голосов
Решение принято.
- по вопросу № 6 заседания Совета директоров итоги голосования:
«за» - 4 голоса
«против» - 2 голоса
«воздержался» - 0 голосов
Решение принято.
- по вопросу № 7 заседания Совета директоров итоги голосования:
«за» - 3 голоса
«против» - 2 голоса
«воздержался» - 1 голос
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня №1. Доклад об исполнении бюджета доходов и расходов Общества за 6 месяцев 2025 года.
Принятое решение: Доклад об исполнении бюджета доходов и расходов Общества за 6 месяцев 2025 года принять к сведению.
Вопрос повестки дня №2. О работе с дебиторской и кредиторской задолженностями за 6 месяцев 2025 года.
Принятое решение:. Работу с дебиторской и кредиторской задолженностями за 6 месяцев 2025 года признать удовлетворительной
Вопрос повестки дня №3. Об исполнении плана капитальных вложений Общества за 6 месяцев 2025 года.
Принятое решение: Исполнение плана капитальных вложений Общества за 6 месяцев 2025 года признать удовлетворительным.
Вопрос повестки дня №4. О работе Общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования за 6 месяцев 2025 года.
Принятое решение: Работу Общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования за 6 месяцев 2025 года признать удовлетворительной.
Вопрос повестки дня № 5. О ходе договорной кампании на 2026 год.
Принятое решение: Информацию о ходе договорной кампании на 2026 г. принять к сведению.
Вопрос повестки дня № 6. Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2026 год.
Принятое решение: Информацию о приоритетных направлениях деятельности Общества на 2026 год принять к сведению
Вопрос повестки дня № 7. О согласовании кандидатуры на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам
Принятое решение: Согласовать назначение на должность заместителя генерального директора АО «Новороссийскгоргаз» по экономике и финансам - Зайцеву Татьяну Валерьевну на срок 1 (один) год с 01 января 2026 г. по 31 декабря 2026 г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2025 года № 2.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Д.В. Молодцов
3.2. Дата 30.12.2025г.