Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Новороссийскгоргаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353900, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Сипягина, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302378900
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315024898
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31034-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9084
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения: заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 28 мая 2023 г.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров Общества: 22 июня 2023 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сипягина, дом 14.
Дата проведения собрания: 22 июня 2023 г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: именные обыкновенные акции. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31034-Е, дата государственной регистрации: 06.04.1999 г.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества, по результатам работы в 2022 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества.
9. Избрание членов счетной комиссии Общества.
Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные акции.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры, имеющие право на уча-стие в общем собрании: 4 621 961 голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение): 4 621 961 голос.
Количество голосов, которыми обладали акционеры (их представители), принимающие участие в общем собрании: 4 220 768 голосов.
Кворум для проведения годового общего собрания акционеров Общества имеется.
Число голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании, которое учитывалось при определении кворума по вопросам повестки дня, составило более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания. В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Председатель общего собрания: Безрукова Марина Александровна
Секретарь общего собрания: Чернова Татьяна Васильевна
Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар
Адрес регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.
Уполномоченное лицо регистратора – Блинова Ольга Сергеевна (Доверенность № ГО-01/19 от 28.12.2022).
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 4 621 961 голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 4 621 961 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 220 768 голосов.
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.
Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 2 826 457 голосов, (66,9655%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 394 311 голосов, (33,0345%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: 1862 голоса.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Голосование по первому вопросу повестки дня проводилось бюллетенем № 1.
Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2012 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 4 621 961 голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 4 621 961 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 220 768 голосов.
Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.
Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 2 826 457 голосов, (66,9655%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 394 311 голосов, (33,0345%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: 1862 голоса.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Голосование по второму вопросу повестки дня проводилось бюллетенем № 1.
Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 4 621 961 голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 4 621 961 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 220 768 голосов.
Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.
Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 3 повестки дня:
Направить чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года, в размере 47 546,768 тыс. руб. на:
- в качестве источника капитальных вложений по строительству газопроводов, согласно Постановлению Правительства РФ от 13.09.2021 г. N 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»" в 2022 году в размере – 9 933,035 тыс. руб.;
- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению основных средств и внеоборотных активов – 7 413,73277 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов – 30 000 тыс. руб.;
- направить в качестве благотворительной помощи на расходы по ремонту памятника военной истории «Торпедный катер» (Администрация МО город Новороссийск) – 200 тыс. руб.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по третьему вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 2 826 457 голосов, (66,9655%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 394 311 голосов, (33,0345%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: 1862 голоса.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Направить чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года, в размере 47 546,768 тыс. руб. на:
- в качестве источника капитальных вложений по строительству газопроводов, согласно Постановлению Правительства РФ от 13.09.2021 г. N 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»" в 2022 году в размере – 9 933,035 тыс. руб.;
- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению основных средств и внеоборотных активов – 7 413,73277 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов – 30 000 тыс. руб.;
- направить в качестве благотворительной помощи на расходы по ремонту памятника военной истории «Торпедный катер» (Администрация МО город Новороссийск) – 200 тыс. руб.
Голосование по третьему вопросу повестки дня проводилось бюллетенем № 1.
Четвертый вопрос повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 4 621 961 голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 4 621 961 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 220 768 голосов.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.
Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 4 повестки дня:
1. Принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по финансовым результатам 2022 года в денежной форме в размере 6,490751436 рублей на одну обыкновенную акцию.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 04 июля 2023 года.
3. Установить следующий порядок выплаты дивидендов:
3.1. Срок выплаты дивидендов не должен превышать:
- 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров -
- 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3.2. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке:
- физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств;
- иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;
Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 2 826 457 голосов, (66,9655%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 394 311 голосов, (33,0345%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: 1862 голоса.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
1. Принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по финансовым результатам 2022 года в денежной форме в размере 6,490751436 рублей на одну обыкновенную акцию.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 04 июля 2023 года.
3. Установить следующий порядок выплаты дивидендов:
3.1. Срок выплаты дивидендов не должен превышать:
- 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров -
- 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3.2. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке:
- физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств;
- иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;
Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Голосование по четвертому вопросу повестки дня проводилось бюллетенем № 1.
Пятый вопрос повестки дня: О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2022 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 4 621 961 голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 4 621 961 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 220 768 голосов.
Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.
Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 5 повестки дня:
Вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
Компенсацию расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии Общества, не производить.
Вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
Компенсацию расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии Общества, не производить.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по пятому вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 2 826 457 голосов, (66,9655%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 394 311 голосов, (33,0345%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: 1862 голоса.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
Компенсацию расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии Общества, не производить.
Голосование по четвертому вопросу повестки дня проводилось бюллетенем № 1.
Шестой вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 32 353 727 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 32 353 727 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 29 545 376 голосов.
Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек
1. Анохин Сергей Владимирович
2. Сидоров Игорь Андреевич
3. Дуничев Алексей Иванович
4. Беликова Лада Григорьевна
5. Апостолиди Анжелика Викторовна
6. Матякина Алина Александровна
7. Костовская Елена Александровна
8. Безрукова Марина Александровна
9. Гаврилов Вячеслав Евгеньевич
10. Савостина Надежда Викторовна
11. Молодцов Дмитрий Владимирович
12. Дозорцева Ирина Николаевна
13. Фролова Мария Анатольевна
В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов совета директоров общества осуществляется путем кумулятив-ного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Количественный состав Совета директоров, согласно действующему Уставу АО «Новороссийскгоргаз, составляет 7 человек.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по шестому вопросу повестки дня общего собрания:
№ Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА» кандидата
п/п
1 Анохин Сергей Владимирович 4 902 704
2 Сидоров Игорь Андреевич 4 891 694
3 Дуничев Алексей Иванович 0
4 Беликова Лада Григорьевна 0
5 Апостолиди Анжелика Викторовна 0
6 Матякина Алина Александровна 0
7 Костовская Елена Александровна 0
8 Безрукова Марина Александровна 3 931 201
9 Гаврилов Вячеслав Евгеньевич 3 931 201
10 Савостина Надежда Викторовна 3 931 201
11 Молодцов Дмитрий Владимирович 3 931 200
12 Дозорцева Ирина Николаевна 3 931 201
13 Фролова Мария Анатольевна 11 009
Против всех кандидатов 0
Воздержался по всем кандидатам 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: 83 965 голосов.
Выборы Совета директоров Общества состоялись.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек: Сидоров Игорь Андреевич, Анохин Сергей Владимирович, Безрукова Марина Александровна, Гаврилов Вячеслав Евгеньевич, Молодцов Дмитрий Владимирович, Дозорцева Ирина Николаевна, Савостина Надежда Викторовна.
Голосование по 6-му вопросу повестки дня проводилось бюллетенем № 2.
Седьмой вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 4 621 961 голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 1 830 114 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 428 921 голосов.
В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 2 791 847 голосов.
Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.
Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 7 повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:
1. Волкова Виктория Викторовна
2. Жиров Юрий Сергеевич
3. Чащихин Михаил Иванович
4. Дербасова Наталья Александровна
5. Лаукарт Ольга Геннадьевна
6. Сидоренко Марина Николаевна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному кандидату:
Волкова Виктория Викторовна
«ЗА» - 1 394 311 голосов, (97,5779%).
«ПРОТИВ» - 22 615 голосов, (1,5827%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 133 голосов, (0,7091%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: 1862 голоса.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному кандидату:
Жиров Юрий Сергеевич
«ЗА» - 1 394 311 голосов, (97,5779%).
«ПРОТИВ» - 22 615 голосов, (1,5827%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 133 голоса, (0,7091%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: 1862 голоса.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному кандидату:
Чащихин Михаил Иванович
«ЗА» - 1 394 311 голосов, (97,5779%).
«ПРОТИВ» - 22 615 голосов, (1,5827%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 133 голоса, (0,7091%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: 1862 голоса.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному кандидату:
Дербасова Наталья Александровна
«ЗА» - 22 615 голосов, (1,5827%).
«ПРОТИВ» - 1 404 444 голоса, (98,2870%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: 1862 голоса.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному кандидату:
Лаукарт Ольга Геннадьевна
«ЗА» - 22 615 голосов, (1,5827%).
«ПРОТИВ» - 1 404 444 голоса, (98,2870%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: 1862 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному кандидату:
Сидоренко Марина Николаевна
«ЗА» - 32 748 голосов, (2,2918%).
«ПРОТИВ» - 1 394 311 голосов, (97,5779%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: 1862 голоса.
Выборы Ревизионной комиссии Общества состоялись.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: Жиров Юрий Сергеевич, Волкова Виктория Викторовна, Чащихин Михаил Иванович.
Голосование по седьмому вопросу повестки дня проводилось бюллетенем № 3.
Восьмой вопрос повестки дня: Назначение аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 4 621 961 голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 4 621 961 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 220 768 голосов.
Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется
Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 8 повестки дня:
Утвердить аудитором общества
ООО «Аудит-НТ»
ООО «Аудитсистема»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному кандидату:
ООО «Аудит - НТ»
«ЗА» - 1 394 311 голосов, (33,0345%).
«ПРОТИВ» - 2 813 586 голосов, (66,6605%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 12 871 голос.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному кандидату:
ООО «Аудитсистема»
«ЗА» - 2 824 595 голосов, (66,9214%).
«ПРОТИВ» - 1 394 311 голосов, (33,0345%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 1862 голоса.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить аудитором Общества ООО «Аудитсистема».
Голосование по восьмому вопросу повестки дня проводилось бюллетенем № 1.
Девятый вопрос повестки дня: Избрание членов счетной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 4 621 961 голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 4 621 961 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 220 768 голосов.
Кворум по девятому вопросу повестки дня имеется.
Избрать счетную комиссию Общества в составе семи человек:
1. Спольвинд Анна Андреевна
2. Бикеева (Свечникова) Анна Владимировна
3. Зайцева Татьяна Валерьевна
4. Позднякова Марина Юрьевна
5. Панченко Татьяна Ивановна
6. Гоцкина Ангелина Федоровна
7. Маринец Елена Николаевна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному кандидату:
Спольвинд Анна Андреевна
«ЗА» - 4 220 768 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному кандидату:
Бикеева (Свечникова) Анна Владимировна
«ЗА» - 4 220 768 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному кандидату:
Зайцева Татьяна Валерьевна
«ЗА» - 4 220 768 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному кандидату:
Позднякова Марина Юрьевна
«ЗА» - 4 220 768 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному кандидату:
Панченко Татьяна Ивановна
«ЗА» - 4 220 768 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному кандидату:
Гоцкина Ангелина Федоровна
«ЗА» - 4 106 526 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному кандидату:
Маринец Елена Николаевна
«ЗА» - 4 220 768 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Избрать счетную комиссию Общества в составе семи человек: Спольвинд Анна Андреевна, Бикеева (Свечникова) Анна Владимировна, Зайцева Татьяна Валерьевна, Позднякова Марина Юрьевна, Панченко Татьяна Ивановна, Гоцкина Ангелина Федоровна, Маринец Елена Николаевна.
Голосование по девятому вопросу повестки дня проводилось бюллетенем № 4.
Дата составления протокола: 27 июня 2023 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Д.В. Молодцов
3.2. Дата 28.06.2023г.