Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Новороссийскгоргаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353900, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Сипягина, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302378900
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315024898
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31034-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9084
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2025
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Новороссийскгоргаз»
Место нахождения Общества: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сипягина, дом 14.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание (голосование на котором совмещается с заочным голосованием)
Дата проведения заседания: «27» мая 2025 года.
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 09 часов 30 минут.
Время начала проведения заседания: 10 часов 00 минут.
Место проведения заседания: 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сипягина, дом 14.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «24» мая 2025 года
Почтовые адреса, по которым можно направить заполненные бюллетени: 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сипягина, дом 14 (АО «Новороссийскгоргаз») или 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Рашпилевская, д.157, корп.лит.А, 4 этаж (АО «Регистратор КРЦ»).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров:«04» мая 2025 года.
Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31034-Е, дата государственной регистрации выпуска 09.04.1999.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2024 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества.
9. Избрание членов счетной комиссии Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего заседания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения заседания в рабочие дни с 08-00 часов до 17-00 часов (перерыв на обед с 12-00 часов до 13-00 часов) по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сипягина, дом 14, 2 этаж, кабинет №212. Контактное лицо Чернова Татьяна Васильевна, тел.: 8 (861) 204-61-62, доб.114. Также информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом заседании Общего собрания акционеров, в день проведения заседания, по месту его проведения.
Способы подписания бюллетеней для голосования:
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Участнику заседания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в общем собрании и (или) документы, подтверждающие право действовать от имени акционера без доверенности.
В заседании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные п.1 ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к бюллетеням для голосования.
В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по участию в заседании или заочном голосовании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
Уважаемый акционер!
Общество информирует Вас о необходимости предоставления в реестр акционеров общества информации об изменении своих идентификационных данных или о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров общества.
Обращаем Ваше внимание, что актуализация анкетных данных в реестре владельцев ценных бумаг Общества значительно упрощает осуществление операций в реестре акционеров, участие в заседаниях акционеров, а также реализацию иных прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством.
Законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязанность зарегистрированных лиц своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных:
- п.1 и п.14 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее Закон ФЗ-115): лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, необходимо не реже одного раза в три года (в отдельных случаях – не реже одного раза в год) обновлять информацию о себе, своих представителях, а также выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Обновление следует осуществлять вне зависимости от того, менялись идентификационные сведения, ранее предоставленные регистратору, либо нет.
- п. 16 ст. 8.2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг»: в случае, если лицо, которому открыт лицевой счет (счет депо), не представило информацию об изменении своих данных, эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), держатель реестра владельцев ценных бумаг и депозитарий не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации.
Отсутствие актуальных данных в реестре акционеров может привести к приостановлению выплаты дивидендов в соответствии со ст. 43.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и приостановлению направления акционерам сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования в соответствии со ст. 52.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».
Необоснованный отказ предоставления сведений для обновления идентификационных данных (в том числе путем подачи заявления о подтверждения актуальности сведений) может свидетельствовать о намерении осуществлять операции/сделки, направленные на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и может явиться причиной отказа в совершении операции с ценными бумагами в соответствии с п.11. ст. 7 Закона ФЗ-115. При этом в соответствии с п. 12 ст. 7 вышеуказанного закона у регистратора не возникает гражданско – правовой ответственности за отказ от совершения операции.
Обновление информации производится на основании Заявления-анкеты зарегистрированного лица в соответствии с Правилами ведения реестра регистратора, а при отсутствии изменений в идентификационных данных, ранее предоставленных регистратору, необходимо направить Заявление о подтверждении актуальности данных зарегистрированного лица. Действующие Правила ведения реестра и бланки регистратора размещены на сайте: https://regkrc.ru/.
Для внесения изменений необходимо обратиться к регистратору – Акционерному обществу «Регистратор КРЦ» (ИНН: 2311144802; место нахождения: 350020, г. Краснодар, Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, часы приема акционеров: пн - чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 17:00) или в любой из филиалов регистратора.
Дата и номер протокола, а также наименование органа, принявшего решение о проведении общего собрания акционеров: протокол заседания Совета директоров от 22.04.2025 г. № 7, Совет директоров АО "Новороссийскгоргаз"
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Д.В. Молодцов
3.2. Дата 23.04.2025г.