Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Юггазсервис"
22.05.2015 16:36


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Юггазсервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Юггазсервис"

1.3. Место нахождения эмитента: 353900, г.Новороссийск, ул.Сипягина 14

1.4. ОГРН эмитента: 1022302378900

1.5. ИНН эмитента: 2315024898

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31034-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2315024898

2. Содержание сообщения

Открытое акционерное общество «Юггазсервис»,

353900, г. Новороссийск, ул. Сипягина, 14

ПРОТОКОЛ

годового общего собрания акционеров ОАО «Юггазсервис»

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании - 10.04.2015г.

Дата проведения собрания: 14 мая 2015 года.

Место проведения собрания: г. Новороссийск ,ул. Козлова,13

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании - 9 часов 00 минут.

Время открытия собрания- 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании - начало голосования.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 15 минут.

Время закрытия собрания: 12 часов 20 минут.

На момент составления списка акционеров 10.04.2015 г., имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, уставный капитал составлял - 4621961 руб.

Количество обыкновенных акций – 4 621 961 штук.

Все акции находятся в обращении. Акционеры, включенные в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, владеют 4 621 961 голосующими акциями ОАО «Юггазсервис» (далее по тексту также именуемого «Общество», предоставляющими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания. Для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители) в количестве 10 человек, которые в совокупности владеют 3941678 акциями Общества, голосующими по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 85,3% от числа голосующих акций, принятых к определению кворума. Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, содержится в журнале регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества.

Счетная комиссия:

1. Позднякова Марина Юрьевна – председатель комиссии;

2. Белогур Марина Семеновна – член комиссии;

3. Коваленко Елена Федоровна – член комиссии;

4.Лаукарт Ольга Геннадьевна – член комиссии;

5. Панченко Татьяна Ивановна – член комиссии;

6. Сидоренко Марина Николаевна – член комиссии;

7. Шорохова Елена Александровна –член комиссии.

Председатель собрания: Председатель собрания Новиков Сергей Юрьевич внес предложение

секретарем собрания назначить Молодцова Дмитрия Владимировича.

Предложение поставлено на голосование:

Результаты голосования:

«ЗА»3941678 голосов (100 %);

«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0 %).

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Избрать Секретарем общего собрания акционеров Молодцова Дмитрия Владимировича.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2014 г.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 г..

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

5.Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества.

6.Избрание членов Совета директоров Общества.

7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8.Утверждение аудитора Общества.

9.Избрание счетной комиссии Общества.

10.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Председатель собрания Новиков Сергей Юрьевич, внес предложение: заслушать выступающих по вопросам повестки дня с № № 1 - 5, а затем приступить к обсуждению и голосованию по указанным вопросам, далее приступить к рассмотрению следующих вопросов повестки дня собрания.

Предложение поставлено на голосование:

Результаты голосования:

«ЗА»3941678 голосов (100 %);

«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0 %).

Решение принято.

Собрание переходит к рассмотрению вопросов повестки дня.

По первому вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2014 г.

СЛУШАЛИ:

- Генерального директора ОАО «Юггазсервис» Молодцова Дмитрия Владимировича, который выступил докладом и ознакомил участников собрания с годовым отчетом Общества за 2014 год, предварительно утвержденным на заседании Совета директоров Общества, протокол № 9 от 30.03.2015 г.

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014год.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 10.04.2015 г. - 4 621 961 голос. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня – 3941678 голосов.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется (85,3 %).

Результаты голосования:

«ЗА»2547367 голосов (64,6 %);

«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1394311 голосов (35,4 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов (0 %).

Число голосов, не принявших участие в голосовании от числа зарегистрированных- 0 (0%) голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 г.

По второму вопросу повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 г.

СЛУШАЛИ:

- Заместителя генерального директора по экономике и финансам – Дозорцеву Ирину Николаевну, которая ознакомила собрание с основными данными годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе с данными отчета о прибылях и убытках;

- Председателя ревизионной комиссии - Дербасову Наталью Александровну, которая ознакомила собрание с актом ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Юггазсервис» за 2014 год и с заключением ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2014 год, и по результатам проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Юггазсервис» за 2014 год;

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 10.04.2014 г. - 4 621 961 голос. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня – 3941678 голосов.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется (85,3%).

Результаты голосования:

«ЗА»2547367 голосов (64,6 %);

«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1394311 голосов (35,4 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов (0 %).

Число голосов, не принявших участие в голосовании от числа зарегистрированных- 0 (0%) голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год .

По третьему вопросу повестки дня:

В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2014 финансового года прибыль не распределять.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который ознакомил с рекомендациями Совета директоров по вопросу распределения прибыли - протокол № 9 от 30.03.2015г.

Формулировка решения по третьему вопросу, поставленная на голосование:

В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2014 финансового года прибыль не распределять.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется (85,3%).

Результаты голосования:

«ЗА» -2513707 голосов (63,8 %);

«ПРОТИВ» --19228 голосов (0,5 %);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1408743 голосов (35,7%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов (0 %).

Число голосов, не принявших участие в голосовании от числа зарегистрированных- 0 (0%) голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2014 финансового года прибыль не распределять.

По четвертому вопросу повестки дня:

Дивиденды по результатам 2014 года не начислять и не выплачивать.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который ознакомил с рекомендациями Совета директоров по вопросу распределения прибыли, протокол заседания Совета директоров № 9 от 30.03.2015г.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Дивиденды по результатам 2014 года не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«ЗА»-25303913 голосов (63,6%);

«ПРОТИВ» -29022 голосов (0,7 %);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1408743 голосов (35,7 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов (0 %).

Число голосов, не принявших участие в голосовании от числа зарегистрированных- 0 (0%) голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Дивиденды по результатам 2014 года не начислять и не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня:

Вознаграждение по результатам 2014 года членам Совета директоров, членам ревизионной и счетной комиссий не выплачивать.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением их обязанностей, не производить

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который ознакомил с рекомендациями Совета директоров Общества об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества , протокол заседания Совета директоров № 9 от 30.03.2015г.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Вознаграждение по результатам 2014 года членам Совета директоров, членам ревизионной и счетной комиссий не выплачивать.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением их обязанностей, не производить

Результаты голосования:

«ЗА»-2541757 голосов (65,5 %);

«ПРОТИВ» -0 голосов (0 %);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1399921 голосов (35,5 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов (0 %).

Число голосов, не принявших участие в голосовании от числа зарегистрированных- 0 (0%) голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Вознаграждение по результатам 2014 года членам Совета директоров, членам ревизионной и счетной комиссий не выплачивать.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением их обязанностей , не производить

На основании итогов голосования по 1-5 вопросам повестки дня оформлен протокол счетной комиссии № 3.

Протокол счетной комиссии № 3 по итогам голосования по 1,2,3,4,5 вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров ОАО «Юггазсервис» 14 мая 2015 г. принят общим собранием к сведению.

По шестому вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

На основании поступивших от акционеров предложений и в соответствии со ст. 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», совет директоров Общества включил следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества:

1Агеев Андрей Анатольевич

2Апостолиди Анжелика Викторовна

3Бут Виталий Владимирович

4Гордиевский Роман Анатольевич

5Дмитриев Александр Александрович

6Иванов Андрей Сергеевич

7Нецветаева Людмила Николаевна

8Новиков Сергей Юрьевич

9.Санаров Владимир Никитич

10. Сафонова Елена Сергеевна

11.Сидоров Игорь Андреевич

12.Филиппова Ольга Николаевна

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и абзацем 4.13 пункта 4 Устава Общества выборы совета директоров Общества проводятся кумулятивным голосованием.

Количественный состав Совета директоров, согласно действующему Уставу Общества, составляет 7 человек.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который предложил избрать членов Совета директоров Общества из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению совета директоров -протокол № 8 от 4.03.2015 г.

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Список кандидатов

1Агеев Андрей Анатольевич

2Апостолиди Анжелика Викторовна

3Бут Виталий Владимирович

4Гордиевский Роман Анатольевич

5Дмитриев Александр Александрович

6Иванов Андрей Сергеевич

7Нецветаева Людмила Николаевна

8Новиков Сергей Юрьевич

9.Санаров Владимир Никитич

10. Сафонова Елена Сергеевна

11.Сидоров Игорь Андреевич

12.Филиппова Ольга Николаевна

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 10.04.2015г. для голосования по вопросу повестки дня – 32353727 голос. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по шестому вопросу повестки дня 27591746 голосов.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется (85,3%).

Результаты голосования:

Количество голосов «ЗА» по кумулятивному голосованию распределились следующим образом:

1Агеев Андрей Анатольевич - 0

2Апостолиди Анжелика Викторовна- 0

3Бут Виталий Владимирович- 4983488

4Гордиевский Роман Анатольевич-0

5Дмитриев Александр Александрович-3465845

6Иванов Андрей Сергеевич-3430863

7Нецветаева Людмила Николаевна-0

8Новиков Сергей Юрьевич-3703249

9.Санаров Владимир Никитич-0

10. Сафонова Елена Сергеевна-3662367

11.Сидоров Игорь Андреевич-4880089

12.Филиппова Ольга Николаевна-3465845

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Бут Виталий Владимирович - 18%

2 Дмитриев Александр Александрович – 12,6%

3 Иванов Андрей Сергеевич - 12,4 %

4 Новиков Сергей Юрьевич – 13,4 %

5 Сафонова Елена Сергеевна -13,3 %

6 Сидоров Игорь Андреевич – 17,7 %

7. Филиппова Ольга Николаевна – 12,6 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов (0%).

Число голосов, не принявших участие в голосовании от числа зарегистрированных - 0 (0%) голосов.

Голосование по 6-му вопросу повестки дня проводилось бюллетенем № 2,

на основании итогов голосования оформлен протокол счетной комиссии № 4.

Протокол счетной комиссии № 4 по итогам голосования по 6-му вопросу повестки дня на годовом общем собрании акционеров ОАО «Юггазсервис»' 14 мая 2015 года принят к сведению.

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

На основании поступивших от акционеров предложений и в соответствии со ст. 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров Общества включил следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества :

Афанасьева Александра Юрьевна

Дербасова Наталья Александровна

Жиров Юрий Сергеевич

Зайчик Дмитрий Юрьевич

Маринец Елена Николаевна

Пивоварова Надежда Ильинична

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который предложил избрать членов ревизионной комиссии из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования на основании поступивших предложений акционеров по решению совета директоров Общества - протокол

№ 8 от 4.03.2015 г.

Количественный состав ревизионной комиссии, согласно действующему Уставу ОАО «Юггазсервис» - 3 человека.

Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Список кандидатов:

Афанасьева Александра Юрьевна

Дербасова Наталья Александровна

Жиров Юрий Сергеевич

Зайчик Дмитрий Юрьевич

Маринец Елена Николаевна

Пивоварова Надежда Ильинична

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 10.04.2015г. - 4 621 961 голос. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по седьмому вопросу повестки дня 3941678 голосов.

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется (85,3%).

Результаты голосования :

№ п/пИзбрать в ревизионную комисиию обществаКоличество поданных голосов

«ЗА»«ПРОТИВ»«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Голосующих акций, шт.% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросуГолосующих акций, шт.% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросуГолосующих акций, шт.% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

1Афанасьева Александра Юрьевна140792935,7253374964,300

2Дербасова Наталья Александровна254736764,6139431135,400

3Жиров Юрий Сергеевич142424136,1251743763,900

4Зайчик Дмитрий Юрьевич 389553098,8461481,200

5Маринец Елена Николаевна254736764,6139431135,400

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать ревизионную комиссию в составе:

1. Зайчик Дмитрий Юрьевич - 98,8% голосов

2. Дербасова Наталья Александровна – 64,6% голосов

3. Маринец Елена Николаевна – 64,6% голосов

Голосование по седьмому вопросу повестки дня проводилось бюллетенем № 3, на основании итогов голосования оформлен протокол счетной комиссии № 5.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов (0%).

Число голосов, не принявших участие в голосовании от числа зарегистрированных - 0 голосов (0 %).

Протокол счетной комиссии № 5 по итогам голосования по седьмому вопросу повестки дня на годовом общем собрании акционеров ОАО «Юггазсервис» 14 мая 2015 г. года принят к сведению.

По восьмому вопросу повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который представил на утверждение общему годовому собранию акционеров кандидатуры аудиторов Общества на 2015 год:

ООО «Новорос - аудит»,

ООО «Аудит - новые технологии».

Все кандидатуры включены в бюллетень для голосования по решению Совета директоров - протокол № 8 от 4.03.2015 г.

Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Утверждение аудитора Общества:

ООО «Новорос - аудит».

ООО «Аудит - новые технологии» .

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 10.04.2015г. - 4 621 961 голос. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по восьмому вопросу повестки дня - 3941678 голосов.

Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется (85,3%).

Результаты голосования:

№ п/пИзбрать в ревизионную комисиию обществаКоличество поданных голосов

«ЗА»«ПРОТИВ»«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Голосующих акций, шт.% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросуГолосующих акций, шт.% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросуГолосующих акций, шт.% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

1ООО «Новорос-аудит254736764,6139431135,400

2ООО «Аудит – новые технологии139431135,4254736764,600

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год - ООО «Новорос-аудит» - 64,6%.

Голосование по восьмому вопросу повестки дня проводилось бюллетенем № 4, на основании итогов голосования оформлен протокол счетной комиссии № 6.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными – 0 голосов (0%).

Число голосов, не принявших участие в голосовании от числа зарегистрированных - 0 голосов (0 %).

Протокол счетной комиссии № 6 по итогам голосования по восьмому вопросу повестки дня на годовом общем собрании акционеров ОАО «Юггазсервис» 14 мая 2015 года принят к сведению.

По девятому вопросу повестки дня:

Избрание счетной комиссии.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который предложил избрать членов счетной комиссии из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению совета директоров протокол № 8 от 4.03.2015 г.

1.Белогур Марина Семёновна

2.Коваленко Елена Федоровна

3.Лаукарт Ольга Геннадьевна

4.Панченко Татьяна Ивановна

5.Позднякова Марина Юрьевна

6.Сидоренко Марина Юрьевна

7.Шорохова Елена Александровна

Количественный состав счетной комиссии, согласно Положению о счетной комиссии» ОАО «Юггазсервис» - 7 человек.

Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Избрание счетной комиссии Общества:

1.Белогур Марина Семёновна

2.Коваленко Елена Федоровна

3.Лаукарт Ольга Геннадьевна

4.Панченко Татьяна Ивановна

5.Позднякова Марина Юрьевна

6.Сидоренко Марина Юрьевна

7.Шорохова Елена Александровна

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 10.04.2015 - 4 621 961 голос. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по девятому вопросу повестки дня 3941678 голосов.

Кворум по девятому вопросу повестки дня имеется (85,3%).

Результаты голосования:

№ п/пИзбрать в ревизионную комисиию обществаКоличество поданных голосов

«ЗА»«ПРОТИВ»«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Голосующих акций, шт.% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросуГолосующих акций, шт.% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросуГолосующих акций, шт.% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

1Белогур М.С.39416781000000

2Коваленко Е.Ф.39416781000000

3Лаукарт О.Г.393606899,856100,200

4Позднякова М.Ю.39416781000000

5Панченко Т.И.39416781000000

6Сидоренко М.Н.39416781000000

7Шорохова Е.А.393606899,856100,200

Решение принято:

Формулировка принятого решения:

Избрать счетную комиссию Общества в составе:

1.Белогур Марина Семёновна

2.Коваленко Елена Федоровна

3.Лаукарт Ольга Геннадьевна

4.Панченко Татьяна Ивановна

5.Позднякова Марина Юрьевна

6.Сидоренко Марина Юрьевна

7.Шорохова Елена Александровна

Голосование по девятому вопросу повестки дня проводилось бюллетенем № 5 на основании итогов голосования оформлен протокол счетной комиссии № 7.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов (0%).

Число голосов, не принявших участие в голосовании от числа зарегистрированных - 0 голосов (0%).

Протокол счетной комиссии № 7 по итогам голосования по десятому вопросу повестки дня на годовом общем собрании акционеров ОАО «Юггазсервис» 14 мая 2015 года принят к сведению.

По десятому вопросу повестки дня:

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания по десятому вопросу повестки дня.

Формулировка решения по десятому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 10.04.2015 г. - 4 621 961 голос. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня – 3941678 голосов.

Кворум по десятому вопросу повестки дня имеется (85,3%).

Результаты голосования:

«ЗА»2528139 голосов (64,1 %);

«ПРОТИВ» 1394311 голосов (35,4 %);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 19228 голосов (0,5 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов (0 %).

Число голосов, не принявших участие в голосовании от числа зарегистрированных- 0 (0%) голосов.

Решение принято:

Формулировка принятого решения:

Устав Общества в новой редакции не утвержден.

Голосование по десятому вопросу повестки дня проводилось бюллетенем № 6, на основании итогов голосования оформлен протокол счетной комиссии № 8.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов (0%).

Число голосов, не принявших участие в голосовании от числа зарегистрированных - 0 голосов (0%).

Протокол счетной комиссии № 8 по итогам голосования по десятому вопросу повестки дня на годовом общем собрании акционеров ОАО «Юггазсервис» 14 мая 2015 года принят к сведению.

Дата составления протокола: 19 мая 2015 г.

Председатель собрания С.Ю.Новиков

Секретарь собрания Д.В.Молодцов

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Молодцов Дмитрий Владимирович

3.2. Дата: 22.05.2015