Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Новороссийскгоргаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353900, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Сипягина, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302378900
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315024898
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31034-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9084
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.07.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании Совета директоров 07.07.2026 г. приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования
- по вопросу №1 заседания Совета директоров итоги голосования:
«за» кандидата Сидорова И.А. - 0 голосов
«за» кандидата Елецкого А.С. - 0 голосов
«за» кандидата Гаврилова В.Е. - 4 голоса
«за» кандидата Зайцеву Т.В. - 0 голосов
«за» кандидата Сарафанову Е.Ю. - 0 голосов
«за» кандидата Малахову Т.Ю. - 0 голосов
«за» кандидата Савостину Н.В. - 0 голосов
«за» кандидата Сушкова Р.И. - 1 голос
«против всех кандидатов» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
от участия в голосовании по первому вопросу отказался: 1 голос
Решение принято.
- по вопросу № 2 заседания Совета директоров итоги голосования:
«за» - 5 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 1 голос
Решение принято.
- по вопросу № 3 заседания Совета директоров итоги голосования:
«за» - 5 голосов
«против» - 1 голос
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня №1. Об избрании председателя Совета директоров.
Принятое решение: Избрать председателем Совета директоров АО «Новороссийскгоргаз» Гаврилова Вячеслава Евгеньевича.
Вопрос повестки дня №2. О назначении секретаря Совета директоров.
Принятое решение: назначить секретарем Совета директоров АО «Новороссийскгоргаз» Чернову Татьяну Васильевну.
Вопрос повестки дня №3. Утверждение плана работы Совета директоров на 2026-2027 годы.
Принятое решение: утвердить план работы Совета директоров на 2026-2027 годы.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 07 июля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 07 июля 2026 года № 1.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Н.И. Сологуб
3.2. Дата 08.07.2026г.