Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Юггазсервис"
26.05.2010 09:52


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Юггазсервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Юггазсервис"

1.3. Место нахождения эмитента: 353900, г.Новороссийск, ул.Сипягина 14

1.4. ОГРН эмитента: 1022302378900

1.5. ИНН эмитента: 2315024898

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31034-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.yuggazservice.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 20.05.2010г., г.Новороссийск, ул.Козлова 13

2.4. Кворум общего собрания.: 90,4%

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение годового отчета Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год.

Решение – утвердить

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Решение – утвердить

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.

Решение – утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества, по результатам 2009 финансового года в размере 15203,67 тыс. руб.:

- на формирование источника финансирования программы газификации –15203,67 тыс. руб.

4. О выплате дивидендов за 2009 финансовый год.

Решение: Не выплачивать дивиденды по итогам 2009 финансового года.

5.Избрание на должность генерального директора Общества.

Решение: избрать на должность генерального директора Общества Бизяева Вячеслва Васильевича

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе :

Решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1.Безрукова Е.В.

2. Бухтийчук П.В.

3. Гордиевский Р.А.

4. Екутеч А.Д.

5. Колесников А.В.

6. Махотин Д.В.

7. Новиков С.Ю.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Решение – избрать ревизионную комиссию в соответствии с Уставом

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Дербасова Н.А.

2. Ильина Е.Л.

3. Калугина И.В.

4. Маринец Е.Н

5. Пивоварова Н.И.

8. Утверждение аудитора Общества.

Решение – утвердить аудитором Общества ЗАО «Новорос – аудит»,

место нахождения: г.Новороссийск, ул.Шевченко 55, лицензия № Е 003546, бессрочная.

9. Избрание счетной комиссии Общества.

Решение – избрать счётную комиссию в следующем составе:

1. Белогур М.С.

2. Дозорцева И.Н.

3. Коваленко Е.Ф.

4. Наталенко Т.Г.

5. Панченко Т.И.

6. Позднякова М.Ю.

7. Сидоренко М.Н.

10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Решение – Утвердить Устав Общества в новой редакции.

11.Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Решение: Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

12.Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Решение: Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции.

13.Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Решение: Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

14.Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Решение: Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

15.Утверждение Положения о счетной комиссии Общества.

Решение: Утвердить Положение о счетной комиссии Общества.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Утверждение годового отчета Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год.

Решение – утвердить

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Решение – утвердить

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.

Решение – утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества, по результатам 2009 финансового года в размере 15203,67 тыс. руб.:

- на формирование источника финансирования программы газификации –15203,67 тыс. руб.

4. О выплате дивидендов за 2009 финансовый год.

Решение: Не выплачивать дивиденды по итогам 2009 финансового года.

5.Избрание на должность генерального директора Общества.

Решение: избрать на должность генерального директора Общества Бизяева Вячеслва Васильевича

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе :

Решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1.Безрукова Е.В.

2. Бухтийчук П.В.

3. Гордиевский Р.А.

4. Екутеч А.Д.

5. Колесников А.В.

6. Махотин Д.В.

7. Новиков С.Ю.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Решение – избрать ревизионную комиссию в соответствии с Уставом

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Дербасова Н.А.

2. Ильина Е.Л.

3. Калугина И.В.

4. Маринец Е.Н

5. Пивоварова Н.И.

8. Утверждение аудитора Общества.

Решение – утвердить аудитором Общества ЗАО «Новорос – аудит»,

место нахождения: г.Новороссийск, ул.Шевченко 55, лицензия № Е 003546, бессрочная.

9. Избрание счетной комиссии Общества.

Решение – избрать счётную комиссию в следующем составе:

1. Белогур М.С.

2. Дозорцева И.Н.

3. Коваленко Е.Ф.

4. Наталенко Т.Г.

5. Панченко Т.И.

6. Позднякова М.Ю.

7. Сидоренко М.Н.

10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Решение – Утвердить Устав Общества в новой редакции.

11.Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Решение: Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

12.Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Решение: Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции.

13.Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Решение: Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

14.Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Решение: Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

15.Утверждение Положения о счетной комиссии Общества.

Решение: Утвердить Положение о счетной комиссии Общества.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 25.05.2010г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Вячеслав Васильевич Бизяев

3.2. Дата: 26.05.2010