Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Юггазсервис"
28.04.2012 13:00


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Юггазсервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Юггазсервис"

1.3. Место нахождения эмитента: 353900, г.Новороссийск, ул.Сипягина 14

1.4. ОГРН эмитента: 1022302378900

1.5. ИНН эмитента: 2315024898

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31034-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.yuggazservice.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров 11.04.2012г.

2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента 25.04.2012г.

2.3.Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.

2.Об итогах дебиторской и кредиторской задолженности за 2011 год.

3.О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.

4.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 2011 финансового года.

5.О проведении годового общего собрания акционеров.

6. О корректировке бюджета доходов и расходов Общества на 2012 год.

7.О согласовании положения об оплате труда и материальном стимулировании.

8.О переизбрании председателя Совета директоров.

9.О внесении изменений в план перспективного развития Общества на 2012 год.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Вячеслав Васильевич Бизяев

3.2. Дата: 26.04.2012