Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Новороссийскгоргаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353900, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Сипягина, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302378900
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315024898
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31034-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9084
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании Совета директоров 27.12.2024 г. приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования
- по вопросу №1 заседания Совета директоров итоги голосования:
«за» - 6 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
- по вопросу № 2 заседания Совета директоров итоги голосования:
«за» - 4 голоса
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 2 голоса
Решение принято.
- по вопросу № 3 заседания Совета директоров итоги голосования:
«за» - 4 голоса
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 2 голоса.
Решение принято.
- по вопросу № 4 заседания Совета директоров итоги голосования:
«за» - 4 голоса
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 2 голоса.
Решение принято.
- по вопросу №5 заседания Совета директоров итоги голосования:
«за» - 6 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
- по вопросу №6 заседания Совета директоров итоги голосования:
«за» - 6 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
- по вопросу № 7 заседания Совета директоров итоги голосования:
«за» - 4 голоса
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 2 голоса.
Решение принято.
- по вопросу № 8 заседания Совета директоров итоги голосования:
«за» - 4 голоса
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 2 голоса.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня №1. Доклад об исполнении бюджета доходов и расходов Общества за 9 месяцев 2024 г.
Принятое решение: Доклад об исполнении бюджета доходов и расходов Общества за 9 месяцев 2024 г. принять к сведению.
Вопрос повестки дня №2. О работе с дебиторской и кредиторской задолженностями за 9 месяцев 2024 года.
Принятое решение: работу с дебиторской и кредиторской задолженностями за 9 месяцев 2024 года признать удовлетворительной.
Вопрос повестки дня №3. Об исполнении плана капитальных вложений Общества за 9 месяцев 2024 года.
Принятое решение: исполнение плана капитальных вложений Общества за 9 месяцев 2024 года признать удовлетворительным.
Вопрос повестки дня №4. О работе Общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования за 9 месяцев 2024 года.
Принятое решение: работу Общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования за 9 месяцев 2024 года признать удовлетворительной.
Вопрос повестки дня №5.О ходе договорной кампании на 2025 г.
Принятое решение: информацию о ходе договорной кампании на 2025 г. принять к сведению
Вопрос повестки дня №6.Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2025 г.
Принятое решение: информацию о приоритетных направлений деятельности Общества на 2025 г. принять к сведению.
Вопрос повестки дня №7. Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «Новороссийскгоргаз» в новой редакции.
Принятое решение: утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «Новороссийскгоргаз» в новой редакции.
Вопрос повестки дня №8. Согласование назначение на должность заместителя генерального директора АО «Новороссийскгоргаз» по экономике и финансам - Зайцеву Татьяну Валерьевну на срок 1 (один) год с 01 января 2025 г. по 31 января 2025 г.
Принятое решение: Согласовать назначение на должность заместителя генерального директора АО «Новороссийскгоргаз» по экономике и финансам - Зайцеву Татьяну Валерьевну на срок 1 (один) год с 01 января 2025 г. по 31 января 2025 г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2024 года № 4.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Д.В. Молодцов
3.2. Дата 27.12.2024г.