Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Новороссийскгоргаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353900, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Сипягина, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302378900
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315024898
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31034-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9084
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2022
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие)
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: именные обыкновенные акции. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31034-Е, дата государственной регистрации: 06.04.1999 г.
Дата проведения собрания: 24 июня 2022 года.
Место проведения собрания: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сипягина, дом 14
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 08 часов 00 минут.
Время открытия собрания: 09 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени:
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сипягина, дом 14.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «31» мая 2022 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2021 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Избрание членов счетной комиссии Общества.
Информация (материалы) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 (двадцати) дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сипягина, дом 14, 2 этаж, кабинет № 212, по рабочим дням с 08-00 часов до 17-00 (перерыв на обед с 12-00 часов до 13-00 часов). Контактное лицо Асманская Марина Евгеньевна, тел.: (861) 204-61-62 вн. (106).
Информация (материалы) также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Дата и номер протокола, а также наименование органа, принявшего решение о проведении общего собрания акционеров: протокол заседания Совета директоров от 20.05.2022 № 8, Совет директоров АО "Новороссийскгоргаз".
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Д.В. Молодцов
3.2. Дата 23.05.2022г.