Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Юггазсервис"
31.05.2018 09:49


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Юггазсервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Юггазсервис"

1.3. Место нахождения эмитента: 353900, г.Новороссийск, ул.Сипягина 14

1.4. ОГРН эмитента: 1022302378900

1.5. ИНН эмитента: 2315024898

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31034-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2315024898

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании – 03 мая 2018г.

Дата проведения собрания: 25 мая 2018 года.

Место проведения собрания: г. Новороссийск, ул. Сипягина, 14

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:

09 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 88,47%

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: именные обыкновенные акции. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31034-Е, дата государственной регистрации: 06.04.1999 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)

дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам

2017 года.

5.О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2017 года.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Избрание счетной комиссии Общества.

По первому вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному

вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется (88,47%).

Результаты голосования:

«ЗА» - 4 089 124 голоса, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному

вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

По второму вопросу повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 621 961 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 4 621 961 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 089 124 голоса.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется (88,47%).

Результаты голосования:

«ЗА» - 4 089 124 голоса, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному

вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)

дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

Формулировка решения по третьему вопросу, поставленная на

голосование:

Распределить чистую прибыль, полученную по финансовым результатам

2017 года, в размере 35 859 тыс. руб. на:

- в качестве источника капитальных вложений, в соответствии с утвержденным планом на 2017 год - 8 805,3 тыс. руб.;

- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению основных средств и внеоборотных активов – 27 053,7 тыс. руб.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 621 961 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 4 621 961 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 089 124 голоса.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется (88,47%).

Результаты голосования:

«ЗА» - 2 694 813 голосов, (65,90%).

«ПРОТИВ» - 1 394 311 голосов, (34,10%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному

вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Распределить чистую прибыль, полученную по финансовым результатам

2017 года, в размере 35 859 тыс. руб. на:

- в качестве источника капитальных вложений, в соответствии с утвержденным планом на 2017 год - 8 805,3 тыс. руб.;

- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению основных средств и внеоборотных активов – 27 053,7 тыс. руб.

По четвертому вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Дивиденды по результатам 2017 года не начислять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 621 961 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 4 621 961 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 089 124 голоса.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется (88,47%).

Результаты голосования:

«ЗА» - 2 684 171 голос, (65,64%).

«ПРОТИВ» - 1 404 953 голоса, (34,36%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному

вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Дивиденды по результатам 2017 года не начислять и не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня:

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2017 года.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Вознаграждение по результатам 2017 года членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии не выплачивать.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением их обязанностей, не производить.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 621 961 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 4 621 961 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 089 124 голоса.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется (88,47%).

Результаты голосования:

«ЗА» - 2 684 707 голосов, (65,65%).

«ПРОТИВ» - 1 404 417 голосов, (34,35%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному

вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Вознаграждение по результатам 2017 года членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии не выплачивать.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением их обязанностей, не производить.

По шестому вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров Общества проводятся кумулятивным голосованием.

Количественный состав Совета директоров, согласно действующему Уставу Общества, составляет 7 человек.

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

Список кандидатов

1Пискурева Юлия Олеговна

2Агафонов Владимир Александрович

3Апостолиди Анжелика Викторовна

4Санаров Владимир Никитич

5Нецветаева Людмила Николаевна

6Михайлов Дмитрий Михайлович

7Чеботарев Евгений Николаевич

8Безрукова Марина Александровна

9Иванов Андрей Сергеевич

10 Гаврилов Вячеслав Евгеньевич

11Дозорцева Ирина Николаевна

12Никитина Нина Николаевна

13Стаценко Елена Александровна

14Коваль Светлана Васильевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 32 353 727 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 32 353 727 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 28 623 868 голосов.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется (88,47%).

Результаты голосования:

Количество голосов «ЗА» по кумулятивному голосованию распределились следующим образом:

1. Пискурева Юлия Олеговна - 4 880 000

2. Агафонов Владимир Александрович - 4 880 536

3. Апостолиди Анжелика Викторовна - 645

4. Санаров Владимир Никитич - 17

5. Нецветаева Людмила Николаевна - 553

6. Михайлов Дмитрий Михайлович - 553

7. Чеботарев Евгений Николаевич - 17

8. Безрукова Марина Александровна - 3 745 632

9. Иванов Андрей Сергеевич - 0

10. Гаврилов Вячеслав Евгеньевич - 3 745 095

11. Дозорцева Ирина Николаевна - 3 745 095

12. Никитина Нина Николаевна - 536

13. Стаценко Елена Александровна - 3 745 631

14. Коваль Светлана Васильевна - 3 745 095

Против всех кандидатов - 0

Воздержался по всем кандидатам - 0

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному

вопросу) недействительными: 134 463 голоса (0,47%).

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Совета директоров: 0 голоса.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Пискурева Юлия Олеговна – 17,13 %

2. Агафонов Владимир Александрович – 17,13 %

3. Безрукова Марина Александровна – 13,15 %

4. Гаврилов Вячеслав Евгеньевич – 13,15 %

5. Дозорцева Ирина Николаевна – 13,15 %

6. Стаценко Елена Александровна – 13,15 %

7. Коваль Светлана Васильевна – 13,15 %

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Количественный состав ревизионной комиссии, согласно действующему Уставу ОАО «Юггазсервис» - 3 человека.

Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

Список кандидатов:

Жиров Юрий Сергеевич

Зайчик Дмитрий Юрьевич

Ильина Елена Леонидовна

Саушева Тамара Юрьевна

Сидоренко Марина Николаевна

Дербасова Наталья Александровна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 621 961 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 1 946 893 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 089 124 голоса.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия

(ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных

обществах»: 2 675 068 голосов.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных

обществах»: 1 414 056 голосов.

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования :

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Жиров Юрий Сергеевич

«ЗА» - 1 394 311 голосов, (98,60%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату)

недействительными: 19 745 голосов (1,4%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Зайчик Дмитрий Юрьевич

«ЗА» - 1 394 311 голосов, (98,60%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату)

недействительными: 19 745 голосов (1,4%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Ильина Елена Леонидовна

«ЗА» - 1 394 847 голосов, (98,64%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату)

недействительными: 19 209 голосов (1,36%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Саушева Тамара Юрьевна

«ЗА» - 10 106 голосов, (0,71%).

«ПРОТИВ» - 1 394 311 голосов, (98,60%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату)

недействительными: 9 639 голосов (0,68%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Сидоренко Марина Николаевна

«ЗА» - 10 642 голоса, (0,75%).

«ПРОТИВ» - 1 394 311 голосов, (98,60%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату)

недействительными: 9 103 голоса (0,64%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Дербасова Наталья Александровна

«ЗА» - 10 642 голоса, (0,75%).

«ПРОТИВ» - 1 394 311 голосов, (98,60%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату)

недействительными: 9 103 голоса (0,64%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Жиров Юрий Сергеевич

2. Зайчик Дмитрий Юрьевич

3. Ильина Елена Леонидовна

По восьмому вопросу повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 621 961 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 4 621 961 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 089 124 голоса.

Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется (88,47%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: ООО «Новорос-аудит»

«ЗА» - 2 694 277 голосов, (65,87%).

«ПРОТИВ» - 1 394 311 голосов, (34,10%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голоса, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату)

недействительными: 536 голосов (0,01%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: ООО «Аудит-НТ»

«ЗА» - 1 394 847 голосов, (34,11%).

«ПРОТИВ» - 2 684 171 голос, (65,64%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату)

недействительными: 10 106 голосов (0,25%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором общества ООО «Новорос-Аудит».

По девятому вопросу повестки дня:

Избрание счетной комиссии Общества.

Количественный состав счетной комиссии, согласно действующему «Положению о счетной комиссии» ОАО «Юггазсервис» - 7 человек.

Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Избрать счетную комиссию в составе.

Список кандидатов:

1. Свечникова Анна Владимировна

2. Сидоренко Анастасия Владимировна

3. Лаукарт Ольга Геннадьевна

4. Позднякова Марина Юрьевна

5. Панченко Татьяна Ивановна

6. Петрова Анастасия Алексеевна

7. Гоцкина Ангелина Федоровна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 621 961 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 4 621 961 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 089 124 голоса.

Кворум по девятому вопросу повестки дня имеется (88,47%).

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Лаукарт Ольга Геннадьевна

«ЗА» - 4 089 124 голоса, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату)

недействительными: 0 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Свечникова Анна Владимировна

«ЗА» - 4 089 124 голоса, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату)

недействительными: 0 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Позднякова Марина Юрьевна

«ЗА» - 4 089 124 голоса, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату)

недействительными: 0 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Панченко Татьяна Ивановна

«ЗА» - 4 089 124 голоса, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату)

недействительными: 0 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Сидоренко Анастасия Владимировна

«ЗА» - 4 089 124 голоса, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату)

недействительными: 0 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Петрова Анастасия Алексеевна

«ЗА» - 4 089 124 голоса, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату)

недействительными: 0 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Гоцкина Ангелина Федоровна

«ЗА» - 4 089 124 голоса, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату)

недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать счетную комиссию Общества в составе:

1. Свечникова Анна Владимировна

2. Сидоренко Анастасия Владимировна

3. Лаукарт Ольга Геннадьевна

4. Позднякова Марина Юрьевна

5. Панченко Татьяна Ивановна

6. Петрова Анастасия Алексеевна

7. Гоцкина Ангелина Федоровна

Дата составления протокола: 30 мая 2018 г.

Номер протокола: б/н

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Д.В. Молодцов

3.2. Дата: 31.05.2018