Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Юггазсервис"
27.06.2008 09:48


Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество ОАО «Юггазсервис»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Юггазсервис»

1.3. Место нахождения эмитента 353900, г.Новороссийск, ул.Сипягина 14

1.4. ОГРН эмитента 1022302378900

1.5. ИНН эмитента 2315024898

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31034-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации yuggazservice@nvrsk.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания - собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания – 19.06.2008г.

г.Новороссийск, ул.Козлова 13

2.3. Кворум общего собрания – 94,3%

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1.Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках Общества.

Решение – утвердить

2.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007г.

Решение – распределить прибыль Общества за 2007г. в размере 944 т.р. в следующем порядке: на выплату вознаграждений выборным органам Общества 301т.р. и в резерв на развитие производства 643т.р.

3.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007г.

Решение – выплату дивидендов по результатам финансового года не

производить

4.Избрание членов Совета директоров Общества.

Решение – избрать Совет директоров Общества в соответствии с Уставом (7 членов) в следующем составе: 1.Бизяев B.B.

2.Бухтийчук П.В.

3.Комиссаров С.Ю.

4.Новиков С.Ю.

5.Постникова Н.А.

6.Помещик И.Н.

7.Саганов А.В.

6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Решение – избрать ревизионную комиссию в соответствии с Уставом

(5 членом) в следующем составе: 1.Гнездилова О.Г.

2.Дербасова Н.А.

3.Калугина И.В.

4.Пивоварова Н.И.

5.Райт Л.В.

7. Утверждение аудитора Общества.

Решение – утвердить аудитором Общества на 2008 год ЗАО «Новорос-

Аудит», место нахождения: г.Новороссийск, ул.Шевченко 55, лицензия №

Е 003546, бессрочная.

8. Избрание счетной комиссии Общества.

Решение – избрать счётную комиссию в следующем составе:

1.Белогур М.С.

2.Дозорцева И.Н.

3.Дунаев С.А.

4.Коваленко Е.Ф.

5.Наталенко Т.Г.

6.Панченко Т.И.

7.Сидоренко М.Н.

2.5. Дата составления протокола общего собрания – 25 июня 2008 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Юггазсервис» В.В.Бизяев

(подпись)

3.2. Дата «27» июня 2008 г. М.П.