Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Юггазсервис"
31.10.2017 13:57


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Юггазсервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Юггазсервис"

1.3. Место нахождения эмитента: 353900, г.Новороссийск, ул.Сипягина 14

1.4. ОГРН эмитента: 1022302378900

1.5. ИНН эмитента: 2315024898

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31034-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2315024898

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: именные обыкновенные акции. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31034-Е, дата государственной регистрации: 06.04.1999 г.

Дата проведения собрания: 27 октября 2017 года.

Место проведения собрания: г. Новороссийск, ул. Козлова,13

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 88,27%

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: именные обыкновенные акции. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31034-Е, дата государственной регистрации: 06.04.1999 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О признании утратившими силу решения по следующим вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества от 15.05.2017 года:

- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года;

- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

По первому вопросу повестки дня:

1. О признании утратившими силу решения по следующим вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества от 15.05.2017 года:

- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года;

- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

СЛУШАЛИ:

- Председателя собрания Безрукову Марину Александровну, который выступил с докладом по вопросу повестки дня.

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Признать утратившими силу решения по следующим вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества от 15.05.2017 года:

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

Формулировка принятого решения:

направить чистую прибыль, полученную по финансовым результатам 2016 года, в размере 41 256 тыс. руб. на:

- в качестве источника капитальных вложений, в соответствии с утвержденным планом на 2017 год - 4 850 тыс. руб.;

- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению основных средств и внеоборотных активов - 36 406 тыс. руб.

2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

Формулировка принятого решения:

Дивиденды по результатам 2016 года не начислять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 02.10.2017 г. - 4 621 961 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 4 621 961 голос.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня – 4 079 842 голоса.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется (88,27%).

Результаты голосования:

«ЗА» - 2 685 174 голоса, (65,82%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 394 668 голосов, (34,18%)

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Признать утратившими силу решения по следующим вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества от 15.05.2017 года:

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

Формулировка принятого решения:

направить чистую прибыль, полученную по финансовым результатам 2016 года, в размере 41 256 тыс. руб. на:

- в качестве источника капитальных вложений, в соответствии с утвержденным планом на 2017 год - 4 850 тыс. руб.;

- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению основных средств и внеоборотных активов - 36 406 тыс. руб.

2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

Формулировка принятого решения:

Дивиденды по результатам 2016 года не начислять и не выплачивать.

По второму вопросу повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

СЛУШАЛИ:

- Председателя собрания, который ознакомил с рекомендациями Совета директоров по вопросу распределения прибыли - протокол № 3 от 18.09.2017г.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Направить чистую прибыль, полученную по результатам финансового 2016 года, в размере 41 256 тыс. руб. на:

- выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества в размере 33 479,588 тыс. руб.;

- в качестве источника финансирования капитальных вложений по строительству газопроводов, согласно Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 г. N 1314 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения" в 2016 году в размере 7 276,412 тыс. руб.;

- выплату вознаграждения генеральному директору Общества по итогам работы за 2016 год в размере 500 тыс. руб.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 02.10.2017 г. - 4 621 961 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 4 621 961 голос.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня – 4 079 842 голоса.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется (88,27%).

Результаты голосования:

«ЗА» - 2 685 174 голоса, (65,82%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 394 668 голосов, (34,18%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Направить чистую прибыль, полученную по результатам финансового 2016 года, в размере 41 256 тыс. руб. на:

- выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества в размере 33 479,588 тыс. руб.;

- в качестве источника финансирования капитальных вложений по строительству газопроводов, согласно Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 г. N 1314 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения" в 2016 году в размере 7 276,412 тыс. руб.;

- выплату вознаграждения генеральному директору Общества по итогам работы за 2016 год в размере 500 тыс. руб.

По третьему вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который ознакомил с рекомендациями Совета директоров по вопросу распределения прибыли - протокол № 3 от 18.09.2017г.

Формулировка решения по третьему вопросу, поставленная на голосование:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по финансовым результатам 2016 года в денежной форме в размере 7,24 рублей на одну обыкновенную акцию.

2. Установить дату на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 09 «ноября» 2017 года.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 21.04.2017г. - 4 621 961 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 4 621 961 голос.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня 4 079 842 голоса.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется (88,27%).

Результаты голосования:

«ЗА» - 2 685 174 голоса, (65,82%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 394 668 голосов, (34,18%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по финансовым результатам 2016 года в денежной форме в размере 7,24 рублей на одну обыкновенную акцию.

2. Установить дату на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 09 «ноября» 2017 года.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.10.2017 Протокол № б/н

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Д.В. Молодцов

3.2. Дата: 31.10.2017