Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Юггазсервис"
22.06.2017 11:54


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Юггазсервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Юггазсервис"

1.3. Место нахождения эмитента: 353900, г.Новороссийск, ул.Сипягина 14

1.4. ОГРН эмитента: 1022302378900

1.5. ИНН эмитента: 2315024898

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31034-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2315024898

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров "19" июня 2017г.

Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров "06" июня 2017г.

Форма проведения: заочное голосование.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: именные обыкновенные акции. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31034-Е, дата государственной регистрации: 06.04.1999 г.

Место проведения заседания Совета директоров: г. Новороссийск, ул. Сипягина, 14.

Дата и время окончания приема бюллетеней: "19" июня 2017г., 17.00 часов.

Адрес приема бюллетеней: 353900, г. Новороссийск, ул. Сипягина,14.

Факс: (8617) 64-54-37

Повестка дня:

1. Об избрании председателя Совета директоров.

2. О назначении секретаря Совета директоров.

3. Утверждение плана работы Совета директоров на 2017-2018 годы.

4. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.

5. Доклад об исполнении бюджета доходов и расходов Общества за 1 квартал 2017 года.

6. О работе с дебиторской и кредиторской задолженностями за 1 квартал 2017 года.

7. Об исполнении плана капитальных вложений Общества за 1 квартал 2017 года.

8. О работе Общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования за 1 квартал 2017 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Д. В. Молодцов

3.2. Дата: 22.06.2017