Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Новороссийскгоргаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353900, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Сипягина, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302378900
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315024898
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31034-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9084
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании Совета директоров 16.04.2026 г. приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования
- по вопросу № 1 заседания Совета директоров итоги голосования:
«за» - 5 голосов
«против» - 2 голоса
«воздержался» - 0 голосов
Решение принято.
- по вопросу № 2 заседания Совета директоров итоги голосования:
«за» - 5 голосов
«против» - 2 голоса
«воздержался» - 0 голосов
Решение принято.
- по вопросу № 3 заседания Совета директоров итоги голосования:
«за» - 5 голосов
«против» - 2 голоса
«воздержался» - 0 голосов
Решение принято.
- по вопросу № 4 заседания Совета директоров итоги голосования:
«за» - 5 голосов
«против» - 2 голоса
«воздержался» - 0 голосов
Решение принято.
- по вопросу № 5 заседания Совета директоров итоги голосования:
«за» - 5 голосов
«против» - 2 голоса
«воздержался» - 0 голосов
Решение принято.
- по вопросу № 6 заседания Совета директоров итоги голосования:
«за» - 4 голоса
«против» - 2 голоса
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня №1. Утверждение изменений в план капитальных вложений Общества на 2026 год.
Принятое решение: Утвердить изменения в план капитальных вложений АО «Новороссийскгоргаз» на 2026 год в части детализации объемов работ по способам их выполнения (подрядным способом и собственными силами).
Генеральному директору Общества обеспечить безусловное исполнение плана капитальных вложений Общества на 2026 год
Вопрос повестки дня №2. Утверждение Регламента о порядке взаимодействия АО «Новороссийскгоргаз» и Совета директоров АО «Новороссийскгоргаз» с членами Совета директоров АО «Новороссийскгоргаз».
Принятое решение: Утвердить Регламент о порядке взаимодействия АО «Новороссийскгоргаз» и Совета директоров АО «Новороссийскгоргаз» с членами Совета директоров АО «Новороссийскгоргаз».
Вопрос повестки дня №3. Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «Новороссийскгоргаз» в новой редакции.
Принятое решение: Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «Новороссийскгоргаз» в новой редакции.
Вопрос повестки дня №4. Согласование условий Коллективного договора АО «Новороссийскгоргаз» 2026-2029 г.г.
Принятое решение: Согласовать условия Коллективного договора АО «Новороссийскгоргаз» 2026-2029 г.г.
Вопрос повестки дня №5. Утверждение организационной структуры АО «Новороссийскгоргаз»
Принятое решение: Утвердить организационную структуру АО «Новороссийскгоргаз».
Вопрос повестки дня №6. Утверждение Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников АО «Новороссийскгоргаз».
Принятое решение: Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников АО «Новороссийскгоргаз».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2026 года № 7.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Н.И. Сологуб
3.2. Дата 17.04.2026г.