Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Новороссийскгоргаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353900, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Сипягина, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302378900
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315024898
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31034-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9084
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.05.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения: заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 28 мая 2023 г.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров Общества: 22 июня 2023 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сипягина, дом 14.
Дата проведения собрания: 22 июня 2023 г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: именные обыкновенные акции. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31034-Е, дата государственной регистрации: 06.04.1999 г.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества, по результатам работы в 2023 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества.
9. Избрание членов счетной комиссии Общества.
Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные акции.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры, имеющие право на участие в общем собрании: 4 621 961 голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение): 4 621 961 голос.
Количество голосов, которыми обладали акционеры (их представители), принимающие участие в общем собрании: 4 220 768 голосов.
Кворум для проведения годового общего собрания акционеров Общества имеется.
Число голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании, которое учитывалось при определении кворума по вопросам повестки дня, составило более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания. В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Председатель общего собрания: Гаврилов Вячеслав Евгеньевич
Секретарь общего собрания: Чернова Татьяна Васильевна
Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар.
Адрес регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.
Уполномоченное лицо Регистратора – Блинова Ольга Сергеевна (Доверенность № ГО-01/13 от 22.11.2023).
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 4 621 961 голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 621 961 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 220 768 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 2 826 457 голосов, (66,9655%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 394 311 голосов, (33,0345%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
Голосование по первому вопросу повестки дня проводилось Бюллетенем № 1.
Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 4 621 961 голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 621 961 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 220 768 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 2 826 457 голосов, (66,9655%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 394 311 голосов, (33,0345%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
Голосование по второму вопросу повестки дня проводилось Бюллетенем № 1.
Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 4 621 961 голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 621 961 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 220 768 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Направить чистую прибыль, полученную по результатам 2023 года, в размере 43 798 461,986 руб. направить:
- в качестве источника капитальных вложений по строительству газопроводов, согласно Постановлению Правительства РФ от 13.09.2021 г. N 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»" в размере –6 431 911,2 руб.;
- в качестве источника капитальных вложений в отношении объектов основных средств, построенных по программе догазификации населенных пунктов Краснодарского края – 492 717 руб.;
- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения развития производственных фондов организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению основных средств и внеоборотных активов – 6 873 833,79 руб.
- на выплату дивидендов – 30 000 000 руб.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 2 826 457 голосов, (66,9655%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 394 311 голосов, (33,0345%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Направить чистую прибыль, полученную по результатам 2023 года, в размере 43 798 461,986 руб. направить:
- в качестве источника капитальных вложений по строительству газопроводов, согласно Постановлению Правительства РФ от 13.09.2021 г. N 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»" в размере –6 431 911,2 руб.;
- в качестве источника капитальных вложений в отношении объектов основных средств, построенных по программе догазификации населенных пунктов Краснодарского края – 492 717 руб.;
- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения развития производственных фондов организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению основных средств и внеоборотных активов – 6 873 833,79 руб.
- на выплату дивидендов – 30 000 000 руб.
Голосование по третьему вопросу повестки дня проводилось Бюллетенем № 1.
Четвертый вопрос повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 4 621 961 голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 621 961 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 220 768 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
1. Принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по финансовым результатам 2023 года в денежной форме в размере 6,490751436 рублей на одну обыкновенную акцию.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июня 2024 года.
3. Установить следующий порядок выплаты дивидендов:
3.1. Срок выплаты дивидендов не должен превышать:
- 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров -
- 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3.2. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке:
- физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств;
- иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;
Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 2 826 457 голосов, (66,9655%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 394 311 голосов, (33,0345%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
1. Принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по финансовым результатам 2023 года в денежной форме в размере 6,490751436 рублей на одну обыкновенную акцию.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июня 2024 года.
3. Установить следующий порядок выплаты дивидендов:
3.1. Срок выплаты дивидендов не должен превышать:
- 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров -
- 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3.2. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке:
- физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств;
- иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;
Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Голосование по четвертому вопросу повестки дня проводилось Бюллетенем № 1.
Пятый вопрос повестки дня: О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества, по результатам работы в 2023 году.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 4 621 961 голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 621 961 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 220 768 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
Компенсацию расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии Общества, не производить.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 2 826 457 голосов, (66,9655%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 394 311 голосов, (33,0345%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
Компенсацию расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии Общества, не производить.
Голосование по пятому вопросу повестки дня проводилось Бюллетенем № 1.
Шестой вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 32 353 727 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 32 353 727 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 29 545 376 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек
1. Жариков Степан Александрович
2. Тарасова Надежда Алексеевна
3. Дуничев Алексей Иванович
4. Беликова Лада Григорьевна
5. Апостолиди Анжелика Викторовна
6. Матякина Алина Александровна
7. Костовская Елена Александровна
8. Безрукова Марина Александровна
9. Гаврилов Вячеслав Евгеньевич
10. Савостина Надежда Викторовна
11. Молодцов Дмитрий Владимирович
12. Дозорцева Ирина Николаевна
13. Фролова Мария Анатольевна
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
№ Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА» кандидата
п/п
1 Жариков Степан Александрович 4880089
2 Тарасова Надежда Алексеевна 4880124
3 Дуничев Алексей Иванович 11009
4 Беликова Лада Григорьевна
5 Апостолиди Анжелика Викторовна
6 Матякина Алина Александровна
7 Костовская Елена Александровна
8 Безрукова Марина Александровна 3910211
9 Гаврилов Вячеслав Евгеньевич 3910211
10 Савостина Надежда Викторовна 3910211
11 Молодцов Дмитрий Владимирович 4049896
12 Дозорцева Ирина Николаевна 3978966
13 Фролова Мария Анатольевна 1625
Против всех кандидатов 0
Воздержался по всем кандидатам 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: 13 034 голоса.
Выборы Совета директоров Общества состоялись.
По результатам голосования принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек: Жариков Степан Александрович, Тарасова Надежда Алексеевна, Безрукова Марина Александровна, Гаврилов Вячеслав Евгеньевич, Савостина Надежда Викторовна, Молодцов Дмитрий Владимирович, Дозорцева Ирина Николаевна
Голосование по шестому вопросу повестки дня проводилось Бюллетенем № 2.
Седьмой вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 4 621 961 голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 621 961 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 220 768 голосов.
В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 0 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:
1. Волкова Виктория Викторовна
2. Жиров Юрий Сергеевич
3. Чащихин Михаил Иванович
4. Дербасова Наталья Александровна
5. Лаукарт Ольга Геннадьевна
6. Сидоренко Марина Николаевна
7. Кириллов Максим Сергеевич
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Волкова Виктория Викторовна
«ЗА» - 1 405 320 голосов, (33,2954%).
«ПРОТИВ» - 2 813 586 голосов, (66,6605%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: 1862 голоса.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Жиров Юрий Сергеевич
«ЗА» - 1 405 320 голосов, (33,2954%).
«ПРОТИВ» - 2 813 586 голосов, (66,6605%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: 1862 голоса.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Чащихин Михаил Иванович
«ЗА» - 11 009 голосов, (0,2608%).
«ПРОТИВ» - 4 207 897 голосов, (99,6951%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: 1862 голоса.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Дербасова Наталья Александровна
«ЗА» - 2 813 586 голосов, (66,6605%).
«ПРОТИВ» - 1 394 311 голосов, (33,0345%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: 12871 голос.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Лаукарт Ольга Геннадьевна
«ЗА» - 2 813 586 голосов, (66,6605%).
«ПРОТИВ» - 1 394 311 голосов, (33,0345%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: 12871 голос.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Сидоренко Марина Николаевна
«ЗА» - 2 813 586 голосов, (66,6605%).
«ПРОТИВ» - 1 394 311 голосов, (33,0345%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: 12871 голос.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Кириллов Максим Сергеевич
«ЗА» - 1 394 311 голосов, (33,0345%).
«ПРОТИВ» - 2 813 586 голосов, (66,6605%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: 12871 голос.
Выборы ревизионной комиссии Общества состоялись.
По результатам голосования принято решение:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: Дербасова Наталья Александровна, Лаукарт Ольга Геннадьевна, Сидоренко Марина Николаевна
Голосование по седьмому вопросу повестки дня проводилось Бюллетенем № 3.
Восьмой вопрос повестки дня: Назначение аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 4 621 961 голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 621 961 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 220 768 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором Общества
ООО «Аудит - НТ»
ООО «Аудитсистема»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
ООО «Аудит - НТ»
«ЗА» - 1 405 320 голосов, (33,2954%).
«ПРОТИВ» - 2 801 980 голосов, (66,3855%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: 13468 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
ООО «Аудитсистема»
«ЗА» - 2 803 480 голосов, (66,4211%).
«ПРОТИВ» - 1 405 320 голосов, (33,2954%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: 22977 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ООО «Аудитсистема»
Голосование по восьмому вопросу повестки дня проводилось Бюллетенем № 1.
Девятый вопрос повестки дня: Избрание членов счетной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 4 621 961 голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 621 961 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 220 768 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать счетную комиссию Общества в составе семи человек:
1. Спольвинд Анна Андреевна
2. Жаркенова Елена Александровна
3. Зайцева Татьяна Валерьевна
4. Позднякова Марина Юрьевна
5. Панченко Татьяна Ивановна
6. Гоцкина Ангелина Федоровна
7. Маринец Елена Николаевна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Спольвинд Анна Андреевна
«ЗА» - 4 220 768 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Жаркенова Елена Александровна
«ЗА» - 4 220 768 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Зайцева Татьяна Валерьевна
«ЗА» - 4 220 768 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Позднякова Марина Юрьевна
«ЗА» - 4 220 768 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Панченко Татьяна Ивановна
«ЗА» - 4 220 768 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Гоцкина Ангелина Федоровна
«ЗА» - 4 220 768 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Маринец Елена Николаевна
«ЗА» - 4 220 768 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать счетную комиссию Общества в составе семи человек: Спольвинд Анна Андреевна
Жаркенова Елена Александровна, Зайцева Татьяна Валерьевна, Позднякова Марина Юрьевна, Панченко Татьяна Ивановна, Гоцкина Ангелина Федоровна, Маринец Елена Николаевна.
Голосование по восьмому вопросу повестки дня проводилось Бюллетенем № 4.
Дата составления протокола: 31 мая 2024 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Д.В. Молодцов
3.2. Дата 04.06.2024г.