Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Новороссийскгоргаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353900, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Сипягина, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302378900
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315024898
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31034-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9084
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2022
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров "20" мая 2022 г.
Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров "16" мая 2022 г.
Форма проведения: заочное голосование.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: именные обыкновенные акции. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31034-Е, дата государственной регистрации: 06.04.1999 г.
Дата и время окончания приема бюллетеней: "20" мая 2022г.,17.00 часов.
Адрес приема бюллетеней: 353907, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сипягина,14, факс: (8617) 64-54-37
e-mail: asmanskaya@novorossgorgaz.ru
Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.
2. Об итогах работы Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 2021 год.
3. Об исполнении плана капитальных вложений Общества за 2021 год.
4. О работе Общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования за 2021 год.
5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) по результатам 2021 года.
7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества, по результатам 2021 года.
8. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Д.В. Молодцов
3.2. Дата 16.05.2022г.