Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Юггазсервис"
31.12.2014 11:28


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Юггазсервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Юггазсервис"

1.3. Место нахождения эмитента: 353900, г.Новороссийск, ул.Сипягина 14

1.4. ОГРН эмитента: 1022302378900

1.5. ИНН эмитента: 2315024898

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31034-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2315024898

2. Содержание сообщения

Форма проведения: заочное голосование.

Место проведения заседания Совета директоров: г. Новороссийск, ул.Сипягина, 14.

дата принятия решения о проведении Совета директоров: 16 декабря 2014г.

Дата и время окончания приема бюллетеней: «30» декабря 2014 года,

17.00 часов

Адрес приема бюллетеней: 353900, г. Новороссийск, ул. Сипягина,14.

Факс: (8617) 64-54-37,e-mail: manina61@yuggazservice.ru

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе договорной кампании на 2015 год.

2. Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2015 год.

3. Утверждение плана капитальных вложений Общества на 2015 год.

4. Утверждение бюджета доходов и расходов Общества на 2015 год.

5. О внесении изменений в Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Юггазсервис».

6. О внесении изменений в трудовой договор с генеральным директором ОАО «Юггазсервис» от 28 августа 2013 года в части изменения заработной платы п. 6.1.1.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Молодцов Дмитрий Владимирович

3.2. Дата: 31.12.2014г.