Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Новороссийскгоргаз"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353900, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Сипягина, д. 14

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302378900

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315024898

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31034-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9084

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании Совета директоров 01.04.2024 г. приняли участие 4 из 7 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

2. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

3. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в ревизионную комиссию Общества.

4. О рассмотрении предложений акционеров о кандидатуре аудитора Общества.

5. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в счетную комиссию Общества.

Результаты голосования

- по вопросу № 1 заседания Совета директоров итоги голосования: «за» - 4 голоса «против» - 0 голосов «воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно.

- по вопросу № 2 заседания Совета директоров итоги голосования: «за» - 4 голоса «против» - 0 голосов «воздержался» - 0 голосов Решение принято единогласно.

- по вопросу № 3 заседания Совета директоров итоги голосования: «за» - 4 голоса «против» - 0 голосов «воздержался» - 0 голосов Решение принято единогласно.

- по вопросу № 4 заседания Совета директоров итоги голосования: «за» - 4 голоса «против» - 0 голосов «воздержался» - 0 голосов Решение принято единогласно.

- по вопросу № 5 заседания Совета директоров итоги голосования: «за» - 4 голоса «против» - 0 голосов «воздержался» - 0 голосов Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос повестки дня №1. О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение: Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год. 2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года. 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году. 6. Избрание членов Совета директоров Общества. 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 8.Назначение аудиторской организации Общества. 9.Избрание членов счетной комиссии Общества.

Вопрос повестки дня №2. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

Принятое решение: Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества» 1.Жариков Степан Александрович. 2. Тарасова Надежда Алексеевна. 3. Дуничев Алексей Иванович. 4. Беликова Лада Григорьевна. 5. Апостолиди Анжелика Викторовна. 6. Матякина Алина Александровна. 7. Костовская Елена Александровна. 8. Безрукова Марина Александровна. 9. Гаврилов Вячеслав Евгеньевич. 10. Савостина Надежда Викторовна. 11. Молодцов Дмитрий Владимирович. 12. Дозорцева Ирина Николаевна. 13. Фролова Мария Анатольевна.

Вопрос повестки дня №3. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в ревизионную комиссию Общества

Принятое решение: Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу «Избрание членов ревизионной комиссии Общества» 1. Волкова Виктория Викторовна. 2. Жиров Юрий Сергеевич. 3. Чащихин Михаил Иванович. 4.Дербасова Наталья Александровна. 5. Лаукарт Ольга Геннадьевна. 6. Сидоренко Марина Николаевна.

Вопрос повестки дня №4. О рассмотрении предложений акционеров о кандидатуре аудитора Общества.

Принятое решение: Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу «Назначение аудиторской организации Общества» 1. ООО «Аудит – НТ». 2. ООО «Аудитсистема».

Вопрос повестки дня №5. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в счетную комиссию Общества.

Принятое решение: Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу «Избрание членов счетной комиссии Общества» 1. Спольвинд Анна Андреевна. 2.Жаркенова Елена Александровна. 3. Зайцева Татьяна Валерьевна. 4. Позднякова Марина Юрьевна. 5. Панченко Татьяна Ивановна. 6. Гоцкина Ангелина Федоровна. 7. Маринец Елена Николаевна.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 01 апреля 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 02 апреля 2024 года № 7.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Д.В. Молодцов

3.2. Дата 28.08.2024г.