Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов"<BR>01.11.2024 14:05</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353901, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1032309077822</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315014748</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35684-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198; http://www.novoroskhp.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.11.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 01.11.2024 г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02.11.2024 г. (заочная форма). </P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: </P>
<P>1. О рассмотрении требования акционера Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «НКХП» об исполнении Бюджета ПАО «НКХП» и реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП» за 9 месяцев 2024 год.</P>
<P>3. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по итогам работы Общества за 9 месяцев 2024 года и порядку его выплаты, а также распределении не распределенной прибыли Общества, сформировавшейся за счет невостребованных дивидендов.</P>
<P>4. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>2.4 Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г., CFI: ESVXFR, ISIN: RU000A0BLWD7.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Ю.А. Медведев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 01.11.2024г.</P>