Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов"<BR>11.09.2025 16:49</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353901, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1032309077822</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315014748</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35684-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198; http://www.novoroskhp.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.09.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 11.09.2025 г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.09.2025 г. </P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>1. О согласии в соответствии с пп. 33 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества, на совершение сделки, связанной с заключением между Обществом и ООО «ТрансПроект» договора на выполнение комплекса работ в рамках реализации Инвестиционной программы «Реконструкция комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП».</P>
<P>2. О согласии в соответствии с пп. 33 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества, на совершение сделки, связанной с заключением договора на выполнение комплекса работ по объекту: «Устройство автотерминала с подъездными путями. (1 этап – строительство автотерминала на территории ПАО «НКХП» по ул. Элеваторная 38, и его соединение с основной территорией, расположенной по ул. Элеваторная 22)» между Обществом и ООО «Грандекс» в рамках реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП».</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Ю.А. Медведев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 11.09.2025г.</P>