Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353901, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1032309077822
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315014748
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35684-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198; http://www.novoroskhp.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных; кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется; результаты голосования по вопросам распределились следующим образом:
Вопрос № 1 Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции.
«ЗА» - 7 (семь) голосов.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
Решение принято.
Вопрос № 2 О формировании Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
«ЗА» - 7 (семь) голосов.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1 Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции.
Решение:
1. В соответствии с пп. 26 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества утвердить Положение о Комитете по аудиту публичного акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» в новой редакции в соответствии с Приложением 1.
2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту публичного акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», утвержденное решением Совета директоров Общества 28.10.2015 (протокол от 28.10.2015 № 71).
Вопрос № 2 О формировании Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
Решение:
1. Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров Общества в составе 3 человек:
- Кафизов Роман Тагирович;
- Овсянников Михаил Константинович;
- Солдатенков Олег Владимирович.
В качестве Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества избрать Кафизова Романа Тагировича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20.12.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 338 от 23.12.2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.А. Медведев
3.2. Дата 24.12.2024г.