Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов"<BR>07.08.2023 16:01</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353901, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1032309077822</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315014748</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35684-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198; http://www.novoroskhp.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.08.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 07.08.2023 г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 08.08.2023 г. (заочная форма). </P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: </P>
<P>1. О согласии на совершение сделки, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 к договору займа между ООО «Новая пристань» и ПАО «НКХП» от 01.09.2021 № 430 в соответствии с пп. 36 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества.</P>
<P>2. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросу повестки дня, голосовать по проекту решения «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня общего собрания участников зависимого общества ООО «Новая пристань»: </P>
<P>1) Об одобрении крупной сделки – заключение дополнительного соглашения № 1 к договору займа между ООО «Новая пристань» и ООО «НЗТ» от 01.09.2021 № 275/1.</P>
<P>2) Об одобрении крупной сделки – заключение дополнительного соглашения № 1 к договору займа между ООО «Новая пристань» и ПАО «НКХП» от 01.09.2021 № 430.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Д.Б. Деменков</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 07.08.2023г.</P>