Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов"<BR>26.05.2023 13:09</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353901, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1032309077822</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315014748</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35684-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198; http://www.novoroskhp.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25.05.2023 г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.05.2023 г. (заочная форма). </P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: </P>
<P>1.О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2022 год.</P>
<P>2.Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «НКХП» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</P>
<P>3.О назначении аудиторской организации и об определении размера оплаты ее услуг.</P>
<P>4.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «НКХП» по вопросу распределения прибыли ПАО «НКХП» и рекомендациях по размеру дивиденда и порядку его выплаты по акциям ПАО «НКХП».</P>
<P>5.О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «НКХП».</P>
<P>6.О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «НКХП».</P>
<P>2.4 Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г.,ISIN: RU000A0BLWD7.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Д.Б. Деменков</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 26.05.2023г.</P>