Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353901, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1032309077822
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315014748
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35684-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198; http://www.novoroskhp.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных; кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется; результаты голосования по вопросам распределились следующим образом:
Вопрос № 1 Об образовании Единоличного исполнительного органа ПАО «НКХП».
«ЗА» - 6 (шесть) голосов.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1 Об образовании Единоличного исполнительного органа ПАО «НКХП».
Решение:
В связи с истечением 03 августа 2024 года срока действия полномочий генерального директора Общества Деменкова Дениса Борисовича избрать с 04 августа 2024 года генеральным директором Общества Медведева Юрия Алексеевича (…*).
*Персональные данные.
2.3. Дополнительные сведения о Медведеве Юрии Алексеевиче:
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0799%
Доля принадлежащих голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,0799%
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17.07.2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 318 от 19.07.2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Б. Деменков
3.2. Дата 19.07.2024г.