Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов"<BR>17.02.2025 15:41</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353901, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1032309077822</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315014748</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35684-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198; http://www.novoroskhp.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.02.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17.02.2025 г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.02.2025 г. (заочная форма). </P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: </P>
<P>1. О согласии на совершение сделки, связанной с заключением Дополнительного соглашения №3 к договору на выполнение комплекса работ по разработке документации № 355 от 11.07.2022, заключенному между Обществом и ООО «Мосгипропроект» в рамках исполнения решения Совета директоров Общества (протокол от 08.02.2021 №199).</P>
<P>2. О согласии на совершение сделки, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 к договору на оказание услуг по технологическому присоединению путей необщего пользования ПАО «НКХП» к железнодорожной инфраструктуре общего пользования ОАО «РЖД» на станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» № 060/1 от 13.02.2024, заключенному между Обществом и ОАО «РЖД» в рамках реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП» (в соответствии с пп. 33 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества).</P>
<P>3. О рассмотрении Отчета № 18 по результатам деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «НКХП».</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Ю.А. Медведев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 17.02.2025г.</P>