Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Новороссийское морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353900, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Свободы, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302377800
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315012204
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00103-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4384
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.12.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): 22 декабря 2023 года
2.4. Кворум общего собрания акционеров: количество размещенных голосующих акций, принадлежащих акционерам, принявшим участие в собрании на момент окончания регистрации: 282 161 304 голоса (98,37 %)
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2023 года.
2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
число голосов «ЗА»: 282 161 304 (100,00%)
число голосов «ПРОТИВ»: 0 (0,00%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (0,00%)
число голосов, которые не подсчитывались:
признаны недействительными: 0 (0,00%)
по иным основаниям: 0 (0,00%)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1) Произвести выплату дивидендов по размещенным акциям ПАО «Новошип» по результатам девяти месяцев 2023 года, направив на начисление дивидендов 11 488 899 931,60 руб. (одиннадцать миллиардов четыреста восемьдесят восемь миллионов восемьсот девяносто девять тысяч девятьсот тридцать один рубль шестьдесят копеек) из средств чистой прибыли по итогам девяти месяцев 2023 года, сформированной в размере 12 061 205 459,36 руб. (двенадцать миллиардов шестьдесят один миллион двести пять тысяч четыреста пятьдесят девять рублей тридцать шесть копеек).
2) Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2023 года на обыкновенные и привилегированные акции в денежной форме в размере 36 рублей 40 копеек на каждую акцию в следующие сроки:
• номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (не позднее 24 января 2024 года);
• другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (не позднее 14 февраля 2024 года).
3) Определить 10 января 2024 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Новошип».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 25 декабря 2023 года, протокол № 47.
2.8. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные, государственный регистрационный № 01-02-00103А от 04.10.2000 г.
3. Подпись
3.1. Президент
О.А. Степанов
3.2. Дата 25.12.2023г.