Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Новороссийское морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353900, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Свободы, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302377800
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315012204
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00103-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4384
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.03.2024
2. Содержание сообщения
Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 1 марта 2024 года
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 5 марта 2024 года
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Новошип».
2. Об определении списков кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Новошип».
3. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Новошип».
4. Об установлении даты для определения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Об утверждении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к собранию акционеров, и порядка ее представления.
7. Об определении позиции ПАО «Новошип» как участника ООО «Новошипинвест» при принятии отдельных решений.
8. Об изменениях в локальных актах ПАО «Новошип».
9. О ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Новошип».
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные (регистрационный № 01-02-00103А от 04.10.2000 г.)
3. Подпись
3.1. Президент
О.А. Степанов
3.2. Дата 04.03.2024г.