Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное Акционерное Общество "Новороссийское морское пароходство"<BR>21.05.2025 17:13</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Новороссийское морское пароходство"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353900, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Свободы, д. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302377800</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315012204</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00103-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4384</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21 мая 2025 года</P>
<P>
</P>
<P>Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 мая 2025 года</P>
<P>
</P>
<P>Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>1.	Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Новошип» за 2024 год.</P>
<P>2.	О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «Новошип» по распределению прибыли и выплате дивидендов за 2024 год.</P>
<P>3.	Утверждение формы и текста бюллетеней заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Новошип».</P>
<P>4.	О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии в связи с выполнением ими функций членов Ревизионной комиссии.</P>
<P>5.	О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</P>
<P>6.	О рекомендациях по назначению аудиторской организации ПАО «Новошип».</P>
<P>7.	О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «Новошип» по утверждению устава и внутренних документов Общества в новой редакции.</P>
<P>8.	Об определении позиции ПАО «Новошип» при принятии решений в органах управления дочерних обществ.</P>
<P>9.	О мероприятиях по внутригрупповому заемному финансированию.</P>
<P>
</P>
<P>Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (регистрационный № 01-02-00103А от 04.10.2000 г.)</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Президент</P>
<P>О.А. Степанов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 21.05.2025г.</P>