Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Новороссийское морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353900, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Свободы, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302377800
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315012204
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00103-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4384
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.07.2023
2. Содержание сообщения
Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14 июля 2023 года
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 июля 2023 года
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании председателя Совета директоров ПАО «Новошип».
2. О назначении секретаря Совета директоров ПАО «Новошип».
3. О формировании составов комитетов Совета директоров ПАО «Новошип».
4. Об определении позиции ПАО «Новошип» как акционера АО «Морпорт Сочи» при принятии отдельных решений.
5. О размере вознаграждения аудитора.
6. О ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Новошип».
7. О структуре органов управления ПАО «Новошип».
3. Подпись
3.1. Президент
О.А. Степанов
3.2. Дата 17.07.2023г.