Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Новороссийское морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353900, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Свободы, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302377800
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315012204
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00103-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4384
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров:
10 ноября 2023 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
10 ноября 2023 года, протокол № 2023-8
2.3. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования:
В голосовании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров ПАО «Новошип». В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом ПАО «Новошип» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Принявшие участие в голосовании члены Совета директоров голосовали «ЗА», решения приняты единогласно.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Руководствуясь п.п. 4 – 6, 8 ст. 42, подп. 11 п. 1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров:
1) Принять решение о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2023 года на обыкновенные и привилегированные акции в денежной форме в размере 36,40 руб. (тридцать шесть рублей сорок копеек) на каждую акцию в следующие сроки:
• номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (не позднее 24 января 2024 года);
• другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (не позднее 14 февраля 2024 года).
2) Определить 10 января 2024 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Новошип».
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные (регистрационный № 01-02-00103А от 04.10.2000 г.); акции привилегированные типа А (регистрационный № 2-03-00103-А от 15.11.2001 г.).
3. Подпись
3.1. Президент
О.А. Степанов
3.2. Дата 13.11.2023г.