Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное Акционерное Общество "Новороссийское морское пароходство"<BR>18.11.2024 09:19</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Новороссийское морское пароходство"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353900, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Свободы, д. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302377800</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315012204</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00103-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4384</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.11.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: </P>
<P>14 ноября 2024 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: </P>
<P>15 ноября 2024 года, протокол № 2024-12</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования:</P>
<P>В голосовании приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров ПАО «Новошип».           В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом ПАО «Новошип» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Принявшие участие в голосовании члены Совета директоров голосовали «ЗА», решения приняты большинством голосов.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</P>
<P>Руководствуясь п.п. 4 – 6, 8 ст. 42, подп. 11 п. 1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров определить 9 января 2025 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Новошип».</P>
<P>
</P>
<P> 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:</P>
<P>Акции привилегированные типа А (государственный  регистрационный № 2-03-00103-А от 15.11.2001 г.), акции обыкновенные (государственный регистрационный № 01-02-00103А от 04.10.2000 г.).</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Советник президента по экономике - начальник управления экономики (доверенность от 01.01.2024 № 04-1Д/2024)</P>
<P>Ж.Н. Спасова</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 18.11.2024г.</P>