Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Новороссийское морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353900, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Свободы, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302377800
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315012204
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00103-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4384
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): 30 июня 2023 года
2.4. Кворум общего собрания акционеров: количество размещенных голосующих акций, принадлежащих акционерам, принявшим участие в собрании на момент окончания регистрации: 282 222 387 голосов (98,3915 %)
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Распределение прибыли (убытков) ПАО «Новошип», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Новошип».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип».
4. Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии в связи с выполнением ими функций членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип».
5. Утверждение аудитора ПАО «Новошип».
6. Утверждение в новой редакции устава ПАО «Новошип».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу: «Распределение прибыли (убытков) ПАО «Новошип», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 финансового года»:
число голосов «ЗА»: 282 207 887 (99,9949%)
число голосов «ПРОТИВ»: 4 500 (0,0016%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 5 500 (0,0019%)
число голосов, которые не подсчитывались:
признаны недействительными: 4 500 (0,0016%)
по иным основаниям: 0 (0,0000%)
Принятое решение:
1) Распределить чистую прибыль ПАО «Новошип» (по РСБУ) по итогам работы за 2022 год в сумме 174 900 047,99 рублей, направив ее на выплату дивидендов по акциям ПАО «Новошип» по итогам 2022 года.
2) Распределить часть прибыли предыдущих периодов в размере 771 987 309,01 рублей, направив на начисление дивидендов по акциям ПАО «Новошип» по итогам 2022 года.
3) Направить на выплату дивидендов за 2022 год 946 887 357 рублей, в том числе: за счет чистой прибыли по итогам 2022 года – в размере 174 900 047,99 рублей и за счет нераспределенной прибыли предыдущих периодов – в размере 771 987 309,01 рублей.
4) Выплатить дивиденды по результатам 2022 года на обыкновенные и привилегированные акции в денежной форме в размере 3 рубля 00 копеек на каждую акцию в следующие сроки:
• номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (не позднее 2 августа 2023 года);
• другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (не позднее 23 августа 2023 года).
5) Определить 19 июля 2023 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Новошип».
По второму вопросу: «Избрание членов Совета директоров ПАО «Новошип»:
Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», постановления Правительства РФ от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
По третьему вопросу: «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип»:
Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», постановления Правительства РФ от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
По четвертому вопросу: «Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии в связи с выполнением ими функций членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип:
число голосов «ЗА»: 282 190 637 (99,9888%)
число голосов «ПРОТИВ»: 7 750 (0,0027%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 24 000 (0,0085%)
число голосов, которые не подсчитывались:
признаны недействительными: 0 (0,0000%)
по иным основаниям: 0 (0,0000%)
Принятое решение:
1. Определить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Новошип» за исполнение ими обязанностей членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип» в сумме 115 000 рублей каждому.
2. Произвести компенсацию членам Ревизионной комиссии ПАО «Новошип» фактически понесенных и документально подтвержденных расходов в связи с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии.
По пятому вопросу: «Утверждение аудитора ПАО «Новошип»:
число голосов «ЗА»: 282 193 387 (99,9897%)
число голосов «ПРОТИВ»: 0 (0,0000%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 24 500 (0,0087%)
число голосов, которые не подсчитывались:
признаны недействительными: 0 (0,0000%)
по иным основаниям: 4 500 (0,0016%)
Принятое решение:
1. Назначить общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности ПАО «Новошип» за 2023 год.
По шестому вопросу: «Утверждение в новой редакции устава ПАО «Новошип»:
число голосов «ЗА»: 282 163 887 (99,9793%)
число голосов «ПРОТИВ»: 0 (0,0000%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 58 500 (0,0207%)
число голосов, которые не подсчитывались:
признаны недействительными: 0 (0,0000%)
по иным основаниям: 0 (0,0000%)
Принятое решение:
1. Утвердить устав ПАО «Новошип» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров:
3 июля 2023 года, протокол № 46
2.8. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные, государственный регистрационный № 01-02-00103А от 04.10.2000 г.
3. Подпись
3.1. Президент
О.А. Степанов
3.2. Дата 04.07.2023г.