Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Новороссийское морское пароходство"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353900, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Свободы, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302377800

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315012204

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00103-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4384

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.12.2023

2. Содержание сообщения

Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента:

19 декабря 2023 года

Дата проведения заседания совета директоров эмитента:

25 декабря 2023 года

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О единоличном исполнительном органе ПАО «Новошип».

2. Об утверждении бюджета ПАО «Новошип» и консолидированного бюджета группы «Новошип» на 2024-2026 гг.

3. Об отдельных решениях ПАО «Новошип» как участника ООО «Новошипинвест».

4. О ходе работы по реализации непрофильных активов ПАО «Новошип».

3. Подпись

3.1. Советник президента по экономике - начальник управления экономики (доверенность от 01.01.2023 № 04-1Д/2023)

Ж.Н. Спасова

3.2. Дата 19.12.2023г.