Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Краснодарский завод железобетонных изделий №1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350051, Краснодарский кр., г. Краснодар, проезд Им. Репина, д. 22 офис 54
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301812785
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2311011320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31759-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10400
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2023
2. Содержание сообщения
идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные , гос.рег.№ выпуска - 1-02-31759-Е, дата регистрации – 27.11.2009
вид общего собрания акционеров эмитента - годовое;
форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование;
дата, место, время проведения общего собрания акционеров – ответ не предусмотрен;
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 350090, Россия г.Краснодар, пр.Репина, дом 22, офис 54, АО «ЖБИ№1»;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) – ответ не предусмотрен.
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – 16 июня 2023 года;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 24 мая 2023 года;
повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета АО «ЖБИ№1» за 2022г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам финансового 2022 г, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) АО «ЖБИ№1».
3.Избрание членов Совета директоров АО «ЖБИ№1».
4.Избрание ревизора АО «ЖБИ№1».
5.Назначение независимой аудиторской организации АО «ЖБИ№1».
6. Об утверждении распределения прибыли в том числе по размеру дивидендов по акциям АО «ЖБИ№1» и порядка их выплаты и убытков АО «ЖБИ№1» по результатам финансового 2022 года.
7. Об одобрении крупную сделку (с учетом всех ранее заключенных и заключаемых в будущем взаимосвязанных сделок) между АО «ЖБИ №1» и КБ «Кубань Кредит» ООО – заключении договора поручительства от № 22-76-0000/1 «24» октября 2022 года, в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «ОБД-Инвест» по кредитному договору № 22-76-0000 от 24 октября 2022 года.
категории акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - обыкновенные акции,
Акционеры, проголосовавшие «ПРОТИВ» или не принявшие участие в голосовании по 7 вопросу повестки дня, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия Общим собранием акционеров решения об одобрении указанных сделок.
Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров АО «ОБД» на основании отчета независимого оценщика в соответствии со ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах», которая составляет 101 рубль за одну обыкновенную акцию Общества.
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется по правилам п.2 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Адреса, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества - 109052, г.Москва, ул.Новохохловская, д. 23, строение 1, АО «СТАТУС»,
350047, г.Краснодар, а/я 2854 Краснодарский филиал АО «СТАТУС», а также во все подразделения АО «СТАТУС».
В порядке п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.
Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.
По истечении вышеуказанного срока , указанного в п.3.2. ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней.
Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций – 31.07.2023г.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - С информацией и материалами, выносимыми на общее собрание, акционеры вправе знакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового собрания акционеров по адресу: 350090, Россия г.Краснодар, пр.Репина, дом 22, офис 54 в рабочие дни: вторник, четверг с 14-00 до 16-00, указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения; общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов; плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 12.05.2023 г.;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –Протокол №б/н от 12.05.2023г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.Н. Ремыга
3.2. Дата 18.05.2023г.