Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТСЕРВИС
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350000, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 268 офис 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301597702
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2310021935
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30123-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1433
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: 29.03.2023 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: от 29.03.2023 г., протокол б/н.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества о созыве годового собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров, а также предварительном утверждении годового отчета за 2022 год:
2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Инвестсервис» (далее, общество) по итогам 2022 года. В целях подготовки к проведению собрания определить:
Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения собрания: 28 июня 2023 года.
Время начала собрания: 15 час. 00 мин.
Место проведения собрания: г. Краснодар, ул. Северная, 324/К, 4-ый этаж.
Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 28 июня 2023 года с 14 час.30 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров: 4 июня 2023 года.
2.3.2. Провести годовое общее собрание акционеров со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе объявление дивидендов) и убытков по результатам 2022 года.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание ревизора общества.
5. Утверждение устава общества в новой редакции.
6. Избрание членов Совета директоров общества.
2.3.3. Утвердить порядок и текст сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров – публикация в газете «Кубанские новости».
2.3.4. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров (годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, рекомендации Совета по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года, заключение аудитора, сведения о кандидатах в органы управления общества, заключение ревизора общества, проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания.
2.3.5. Утвердить порядок ознакомления акционеров с материалами к собранию: с 08.06.2023 г. с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по адресу г. Краснодар, ул. Северная, 324/К, 4 этаж.
2.3.6. Утвердить форму бюллетеня (Приложение 2) и осуществить направление бюллетеня для голосования не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания в установленном уставом общества порядке. Определить, что владельцы привилегированных акций общества имеют право голоса на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года.
2.3.7. Внести на утверждение общему собранию акционеров кандидатуру аудитора – ООО АК "ЭКСО" (г. Краснодар).
2.3.8. Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2022 г., годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 г.
2.3.9. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров при утверждении годового отчета и распределения прибыли за 2022 год принять решение о выплате дивидендов за 2022 год в размере 600 рублей на одну привилегированную акцию.
Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Оставшуюся прибыль направить в фонд развития общества.
2.3.10. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, - 15.07.2023 г.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг №1-05-30123- Е, дата государственной регистрации выпуска 09.01.1998 г.; акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг №2-01-30123-Е, дата государственной регистрации выпуска 03.09.2004 г.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
Ю.Л. Калита
3.2. Дата 29.03.2023г.