Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Финансовый партнер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350020, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Красная, д. 180 пом. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301599759
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2310014945
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30887-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1276
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2024
2. Содержание сообщения
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Всего членов Наблюдательного совета – 9: Марьин Артур Гурамович, Дудков Максим Викторович, Иванча Елена Викторовна, Листопад Мария Евгеньевна, Пономаренко Валентина Михайловна, Мельникова Ольга Александровна, Сергеева Ольга Михайловна, Совкова Юлия Алексеевна, Шевченко Светлана Николаевна.
Присутствуют на заседании члены Наблюдательного совета: Иванча Е.В., Листопад М.Е., Пономаренко В.М., Сергеева О.М., Совкова Ю.А., Шевченко С.Н.
Также присутствует генеральный директор АО «Финансовый партнер» Никитина Т.Ю.
В Наблюдательный совет представлены письменные мнения членов Наблюдательного совета Общества, отсутствующих на заседании, Марьина А.Г., Дудкова М.В., Мельниковой О.А.
В соответствии с положениями ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава АО «Финансовый партнер» кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется: Наблюдательный совет правомочен рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации участников собрания, места проведения собрания, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования. Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - Марьин А.Г., Дудков М.В., Иванча Е.В., Листопад М.Е., Пономаренко В.М., Мельникова О.А., Сергеева О.М., Совкова Ю.А., Шевченко С.Н.
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Финансовый партнер» в форме совместного присутствия акционеров (собрания).
2. Назначить дату проведения годового общего собрания акционеров: 10 июня 2024 г.
3. Определить время начала проведения годового общего собрания акционеров: 15-30 часов.
4. Определить время начала регистрации участников собрания: 14-30 часов.
5. Определить адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 350020, г. Краснодар, ул. Красная, 180, АО «Финансовый партнер» или сданы в АО «Финансовый партнер».
6. Определить место проведения годового общего собрания акционеров: Краснодарский край, город Горячий Ключ, село Безымянное, База отдыха «Родничок», актовый зал.
7. Поручить Генеральному директору Общества Никитиной Татьяне Юрьевне председательствовать на годовом общем собрании акционеров, секретарем годового общего собрания акционеров назначить Шевченко Светлану Николаевну.
2. О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров Общества вопросов в повестку дня собрания.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - Марьин А.Г., Дудков М.В., Иванча Е.В., Листопад М.Е., Пономаренко В.М., Мельникова О.А., Сергеева О.М., Совкова Ю.А., Шевченко С.Н.
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров Общества вопросы в соответствии со ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах», а также об утверждении устава Общества в новой редакции.
3. Рекомендации годовому собранию акционеров по порядку распределения прибыли (убытков) Общества, полученной по результатам работы в 2023 году.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - Марьин А.Г., Дудков М.В., Иванча Е.В., Листопад М.Е., Пономаренко В.М., Мельникова О.А., Сергеева О.М., Совкова Ю.А., Шевченко С.Н.
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Представить на утверждение годового общего собрания акционеров АО «Финансовый партнер» Рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли (убытков) Акционерного общества «Финансовый партнер», полученной по результатам 2023 года:
Выплатить дивиденды по результатам работы за 2023 год в размере 8147328,48 рублей.
Рекомендовать общему собранию акционеров АО «Финансовый партнер» следующий порядок выплаты дивидендов:
- размер дивидендов: 15 рублей на каждую обыкновенную акцию и 4,205717379 рубля на каждую привилегированную акцию,
- форма выплаты дивидендов: денежные средства,
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 21 июня 2024 г.,
- срок выплаты дивидендов: 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,
- выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.
Случаи, при которых Общество не перечисляет либо не переводит дивиденды акционерам:
- при наличии в Обществе официальной информации о смерти акционера, подтвержденной органами ЗАГС, и если по состоянию на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в реестр акционеров Общества не внесены данные о наследнике (наследниках) умершего акционера,
- в реестре акционеров отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, когда в реестре акционеров отсутствует информация о фамилии, имени, отчестве акционера, его дате рождения, адресе места жительства, виде, серии, номере и дате выдачи документа, удостоверяющего личность и действующего (актуального) на дату принятия решения о выплате дивидендов, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельстве о рождении. В силу пункта 16 статьи 8.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в случае, если лицо, которому открыт лицевой счет (счет депо), не представило информацию об изменении своих данных, эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), держатель реестра владельцев ценных бумаг и депозитарий не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации. При этом лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате (такой срок может применяться только к данным дивидендам). Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.
Оставшуюся прибыль оставить в распоряжении Общества.
4. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год для представления его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - Марьин А.Г., Дудков М.В., Иванча Е.В., Листопад М.Е., Пономаренко В.М., Мельникова О.А., Сергеева О.М., Совкова Ю.А., Шевченко С.Н.
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
2. Представить на утверждение годовому общему собранию акционеров годовой отчет Общества за 2023 год.
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - Марьин А.Г., Дудков М.В., Иванча Е.В., Листопад М.Е., Пономаренко В.М., Мельникова О.А., Сергеева О.М., Совкова Ю.А., Шевченко С.Н.
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
2. Избрание Ревизора Общества.
3. Назначение аудитора Общества.
4. Утверждение годового отчета Общества за 2023 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.
5. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2023 финансового года в соответствии с Рекомендациями Наблюдательного совета.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Утверждение даты определения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - Марьин А.Г., Дудков М.В., Иванча Е.В., Листопад М.Е., Пономаренко В.М., Мельникова О.А., Сергеева О.М., Совкова Ю.А., Шевченко С.Н.
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить дату определения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Финансовый партнер», по состоянию на 20 мая 2024 года. Включить в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Финансовый партнер», владельцев обыкновенных и привилегированных акций Общества.
7. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров о проведении общего собрания.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - Марьин А.Г., Дудков М.В., Иванча Е.В., Листопад М.Е., Пономаренко В.М., Мельникова О.А., Сергеева О.М., Совкова Ю.А., Шевченко С.Н.
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «Финансовый партнер».
2. Утвердить следующий порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров: информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров АО «Финансовый партнер» осуществить путем публикации сообщения о проведении общего собрания на сайте Общества www.fp-krd.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - Марьин А.Г., Дудков М.В., Иванча Е.В., Листопад М.Е., Пономаренко В.М., Мельникова О.А., Сергеева О.М., Совкова Ю.А., Шевченко С.Н.
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания:
1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
2. Годовой отчет Общества за 2023 г.
3. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2023 г.
4. Заключение ревизионной комиссии (ревизора) по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества и годового отчета Общества за 2023 год.
5. Заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2023 г.
6. Рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли (убытков) Акционерного общества «Финансовый партнер», полученной по результатам 2023 года.
7. Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества, включая информацию о наличии/отсутствии письменного согласия кандидата на избрание.
8. Сведения о кандидатах в Ревизоры Общества, включая информацию о наличии/отсутствии письменного согласия кандидата на избрание.
9. Сведения о кандидате в аудиторы Общества.
10. Проект устава в новой редакции.
11. Проект бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
12. Формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Предлагается установить, что с указанными материалами можно ознакомиться за 20 дней до проведения собрания по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 180, 6 этаж. Ответственным за подготовку указанных материалов назначить Никитину Т.Ю.
9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров и способа его предоставления акционерам.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - Марьин А.Г., Дудков М.В., Иванча Е.В., Листопад М.Е., Пономаренко В.М., Мельникова О.А., Сергеева О.М., Совкова Ю.А., Шевченко С.Н.
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Финансовый партнер».
Направление бюллетеня для голосования осуществить в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеня в виде вложения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.
Дополнительно бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров также будет вручаться под роспись по месту нахождения Общества: Россия, г. Краснодар, ул. Красная, д. 180, литер А, 6-й этаж, кабинет генерального директора, в рабочие дни с 0900 до 1100 и с 1400 до 1600 час.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https:www.vtbreg.ru (личный кабинет участника (акционера)), а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https:www.vtbreg.ru не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Также акционеры могут проголосовать на собрании или направить заполненные бюллетени по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 180, АО «Финансовый партнер», или сдать их для голосования в АО «Финансовый партнер».
10. Определение размера оплаты услуг аудитора на 2024 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - Марьин А.Г., Дудков М.В., Иванча Е.В., Листопад М.Е., Пономаренко В.М., Мельникова О.А., Сергеева О.М., Совкова Ю.А., Шевченко С.Н.
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Определить размер оплаты услуг аудитора на 2024 год в размере 100000 рублей.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.05.2024 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.05.2024 г., б/н
идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30887-Е, дата государственной регистрации выпуска 16.06.2003 г., акции привилегированные государственный регистрационный номер выпуска 2-01-30887-Е, дата государственной регистрации выпуска 01.08.2005 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Т.Ю. Никитина
3.2. Дата 07.05.2024г.