Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Финансовый партнер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350020, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Красная, д. 180 пом. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301599759
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2310014945
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30887-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1276
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.08.2023
2. Содержание сообщения
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Всего членов Наблюдательного совета – 9: Марьин Артур Гурамович, Дудков Максим Викторович, Иванча Елена Викторовна, Листопад Мария Евгеньевна, Пономаренко Валентина Михайловна, Мельникова Ольга Александровна, Сергеева Ольга Михайловна, Совкова Юлия Алексеевна, Шевченко Светлана Николаевна.
Присутствуют на заседании члены Наблюдательного совета: Иванча Е.В., Листопад М.Е., Пономаренко В.М., Сергеева О.М., Совкова Ю.А., Шевченко С.Н.
В Наблюдательный совет представлены письменные мнения членов Наблюдательного совета Общества, отсутствующих на заседании, Марьина А.Г., Дудкова М.В., Мельниковой О.А.
В соответствии с положениями ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава АО «Финансовый партнер» кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется: Наблюдательный совет правомочен рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Избрание Председателя Наблюдательного совета Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - Марьин А.Г., Дудков М.В., Иванча Е.В., Листопад М.Е., Пономаренко В.М., Мельникова О.А., Сергеева О.М., Совкова Ю.А., Шевченко С.Н.
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Председателем Наблюдательного совета АО «Финансовый партнер» Дудкова Максима Викторовича.
2. Назначение секретаря Наблюдательного совета Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - Марьин А.Г., Дудков М.В., Иванча Е.В., Листопад М.Е., Пономаренко В.М., Мельникова О.А., Сергеева О.М., Совкова Ю.А., Шевченко С.Н.
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Назначить секретарем Наблюдательного совета АО «Финансовый партнер» Никитину Татьяну Юрьевну.
3. Утверждение отчета об итогах погашения размещенных акций.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - Марьин А.Г., Дудков М.В., Иванча Е.В., Листопад М.Е., Пономаренко В.М., Мельникова О.А., Сергеева О.М., Совкова Ю.А., Шевченко С.Н.
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет об итогах погашения Акционерным обществом «Финансовый партнер» размещенных акций:
ОТЧЕТ
об итогах погашения Акционерным обществом «Финансовый партнер» размещенных акций
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1. Полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Финансовый партнер» (далее также – Общество или АО «Финансовый партнер»).
2. Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «Финансовый партнер».
3. Место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар.
4. Почтовый адрес: 350020, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 180.
7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 23 № 003042276. Основной государственный регистрационный номер: 1022301599759. Дата внесения записи: 22 июля 2002 года. Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России № 2 г. Краснодара.
СВЕДЕНИЯ О ПОГАШЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ
1. Категория (тип) погашенных ценных бумаг: обыкновенные акции.
2. Форма ценных бумаг: бездокументарная.
3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-30887-Е, дата государственной регистрации выпуска 16.06.2003 г.
4. Номинальная стоимость одной акции: 1 (Один) рубль.
5. Основание для погашения акций: решение годового общего собрания акционеров АО «Финансовый партнер» от 28 апреля 2023 г. (Протокол годового общего собрания акционеров № б/н, дата составления протокола 04 мая 2023 г.).
6. Количество погашаемых акций в соответствии с решением об уменьшении уставного капитала Общества: 193 (сто девяносто три) штуки.
7. Стоимость погашаемых акций по их номинальной стоимости: 193 (сто девяносто три) рубля.
8. Датой погашения акций Общества является дата внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг Общества записи о погашении акций.
9. Уставный капитал Общества после уменьшения уставного капитала Общества составит 527079 (пятьсот двадцать семь тысяч семьдесят девять) рублей.
10. Количество размещенных обыкновенных именных акций Общества, оставшихся в обращении после уменьшения уставного капитала, составит: 487079 (четыреста восемьдесят семь тысяч семьдесят девять) акций.
11. Настоящий Отчет утвержден решением Наблюдательного совета Общества 22 августа 2023 года (Протокол № б/н заседания Наблюдательного совета Общества от 22 августа 2023 года).
Настоящий Отчет составлен в городе Краснодаре 22 августа две тысячи двадцать третьего года на одном листе в трех подлинных экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
4. Утверждение изменений в Устав Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - Марьин А.Г., Дудков М.В., Иванча Е.В., Листопад М.Е., Пономаренко В.М., Мельникова О.А., Сергеева О.М., Совкова Ю.А., Шевченко С.Н.
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить изменения в Устав Акционерного общества «Финансовый партнер»:
Изложить п. 5.1.1. Устава АО «Финансовый партнер» в следующей редакции:
«5.1.1. Уставный капитал Общества составляет 527079 (пятьсот двадцать семь тысяч семьдесят девять) рублей и разделен на:
- 487079 (четыреста восемьдесят семь тысяч семьдесят девять) обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
- 200 000 (двести тысяч) привилегированных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 20 (двадцать) копеек».
Поручить Генеральному директору АО «Финансовый партнер» Никитиной Т.Ю. осуществить необходимые действия по государственной регистрации изменений в Устав Общества.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.08.2023 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.08.2023 г., б/н
идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30887-Е, дата государственной регистрации выпуска 16.06.2003 г., акции привилегированные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 2-01-30887-Е, дата государственной регистрации выпуска 01.08.2005 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Т.Ю. Никитина
3.2. Дата 22.08.2023г.