Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Финансовый партнер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350020, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Красная, д. 180 пом. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301599759
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2310014945
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30887-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1276
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.12.2023
2. Содержание сообщения
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Всего членов Наблюдательного совета – 9: Марьин Артур Гурамович, Дудков Максим Викторович, Иванча Елена Викторовна, Листопад Мария Евгеньевна, Пономаренко Валентина Михайловна, Мельникова Ольга Александровна, Сергеева Ольга Михайловна, Совкова Юлия Алексеевна, Шевченко Светлана Николаевна.
Присутствуют на заседании члены Наблюдательного совета: Иванча Е.В., Листопад М.Е., Пономаренко В.М., Сергеева О.М., Совкова Ю.А., Шевченко С.Н.
В Наблюдательный совет представлены письменные мнения членов Наблюдательного совета Общества, отсутствующих на заседании, Марьина А.Г., Дудкова М.В., Мельниковой О.А.
В соответствии с положениями ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава АО «Финансовый партнер» кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется: Наблюдательный совет правомочен рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. О внеочередном общем собрании акционеров Общества.
1.1. ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННАЯ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Финансовый партнер» в форме совместного присутствия акционеров (собрания).
Назначить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 17 января 2024 г.
Определить время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров: 13-30 часов.
Определить время начала регистрации участников собрания: 13-00 часов.
Определить адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 350020, г. Краснодар, ул. Красная, 180, АО «Финансовый партнер» или сданы в АО «Финансовый партнер».
Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Краснодарский край, город Горячий Ключ, село Безымянное, База отдыха «Родничок», актовый зал.
Поручить члену Наблюдательного совета Общества Никитиной Татьяне Юрьевне председательствовать на внеочередном общем собрании акционеров, секретарем общего собрания акционеров назначить Шевченко Светлану Николаевну.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
1. О статусе Общества.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Утвердить дату определения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Финансовый партнер», по состоянию на 25 декабря 2023 года. Включить в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Финансовый партнер», владельцев обыкновенных и привилегированных акций Общества.
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Финансовый партнер». Утвердить следующий порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров: информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Финансовый партнер» осуществить путем публикации сообщения о проведении общего собрания на сайте Общества www.fp-krd.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания:
1. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Проект Устава в новой редакции.
3. Проект бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров.
4. Формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Предлагается установить, что с указанными материалами можно ознакомиться за 20 дней до проведения собрания по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 180, 6 этаж, АО «Финансовый партнер», кабинет генерального директора. Ответственным за подготовку указанных материалов назначить Никитину Т.Ю.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Финансовый партнер». Направление бюллетеня для голосования осуществить в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеня в виде вложения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества. Дополнительно бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров также будет вручаться под роспись по месту нахождения Общества: г. Краснодар, ул. Красная, д. 180, 6-й этаж, АО «Финансовый партнер», кабинет генерального директора, в рабочие дни с 0900 до 1100 и с 1400 до 1500 час.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https:www.vtbreg.ru (личный кабинет участника (акционера)), а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https:www.vtbreg.ru не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Также акционеры могут проголосовать на собрании или направить заполненные бюллетени по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 180, 6-й этаж, АО «Финансовый партнер», или сдать их для голосования в АО «Финансовый партнер».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - нет;
«Против» - Марьин А.Г., Дудков М.В., Иванча Е.В., Листопад М.Е., Пономаренко В.М., Мельникова О.А., Сергеева О.М., Совкова Ю.А., Шевченко С.Н.;
«Воздержался» - нет.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
1.2. ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННАЯ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Не созывать внеочередное общее собрание акционеров АО «Финансовый партнер» в связи с тем, что устав и фирменное наименование Общества приведены в соответствие с нормами Гражданского кодекса РФ и Федерального закона «Об акционерных обществах» 28.06.2016 г. на общем собрании акционеров АО «Финансовый партнер».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - Марьин А.Г., Дудков М.В., Иванча Е.В., Листопад М.Е., Пономаренко В.М., Мельникова О.А., Сергеева О.М., Совкова Ю.А., Шевченко С.Н.
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Не созывать внеочередное общее собрание акционеров АО «Финансовый партнер» в связи с тем, что устав и фирменное наименование Общества приведены в соответствие с нормами Гражданского кодекса РФ и Федерального закона «Об акционерных обществах» 28.06.2016 г. на общем собрании акционеров АО «Финансовый партнер».
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.12.2023 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14.12.2023 г., б/н
идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30887-Е, дата государственной регистрации выпуска 16.06.2003 г., акции привилегированные государственный регистрационный номер выпуска 2-01-30887-Е, дата государственной регистрации выпуска 01.08.2005 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Т.Ю. Никитина
3.2. Дата 14.12.2023г.